ACTUALIZARE DIICOT pune sechestru pe 111 imobile în dosarul evaziunii cu motorină
DIICOT a anunțat miercuri, 13 noiembrie 2024, punerea sechestrului asupra a 111 imobile (construcții și terenuri) și asupra conturilor bancare ale inculpaților din dosarul evaziunii fiscale cu motorină. Măsurile asigurătorii au fost dispuse până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei, reprezentând prejudiciul materiale stabilit în cauză.
Anunțul vine cu o zi după o amplă operațiune judiciară desfășurată joi, în urma căreia au fost efectuate 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor și sume de bani în lei și diverse valute. În urma perchezițiilor, procurorii i-au reținut pe Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, și pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă, aceștia fiind plasați ulterior sub control judiciar.
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Numele lui Mihai Daraban a devenit cunoscut publicului larg în contextul zborurilor private în Mykonos, la care participau politicieni, magistrați și oameni de afaceri.
Alți 41 de inculpați au fost, de asemenea, plasați sub control judiciar. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Unele dintre infracțiuni au fost comise în formă continuată și au avut consecințe deosebit de grave.
Printre persoanele vizate de anchetă se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori ai Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București.
Potrivit DIICOT, în anul 2023, patru persoane au pus bazele unei grupări de criminalitate organizată, la care s-au alăturat ulterior și alți membri. Scopul grupării ar fi fost obținerea unor beneficii materiale importante prin evitarea plății obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere, în special a motorinei. Ancheta se concentrează pe mecanismele prin care au fost eludate obligațiile fiscale legate de TVA și accize.
Un aspect important al anchetei îl constituie proveniența produselor petroliere. DIICOT a precizat că, pe baza probelor administrate până în prezent, nu rezultă că motorina comercializată de membrii grupării ar fi provenit de la distribuitori din Federația Rusă. Investigatia vizează presupusa fraudă fiscală, nu o eventuale proveniență rusă a combustibilului.
ACTUALIZARE DIICOT punе sechestru pe 111 imobile și conturi în dosarul evaziunii cu motorină
Procurorii DIICOT au reținut joi seară pe Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, și pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă. Aceștia au fost plasați vineri sub control judiciar, potrivit sursei Agerpres.
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Numele lui Mihai Daraban a devenit cunoscut în contextul zborurilor private în Mykonos, la care participau politicieni, magistrați și oameni de afaceri.
DIICOT a anunțat punerea sechrului pe 111 imobile, compuse din construcții și terenuri, precum și pe conturile bancare ale inculpaților din dosarul evaziunii cu motorină, până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei.
Alți 41 de inculpați au fost, de asemenea, plasați sub control judiciar. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea având consecințe deosebit de grave.
ACTUALIZARE DIICOT: Sechestru pe 111 imobile și conturi în dosarul evaziunii cu motorină, cu implicarea surorii lui Mihai Daraban
Procurorii DIICOT au reținut joi seară pe Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, și pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă. Vineri, aceștia au fost plasați sub control judiciar, potrivit sursei Stirile Protv.
DIICOT a anunțat că alți 41 de inculpați au fost plasați sub control judiciar. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea având consecințe deosebit de grave.
DIICOT a anunțat vineri punerea sechrului pe 111 imobile, compuse din construcții și terenuri, precum și pe conturile bancare ale inculpaților din dosarul evaziunii cu motorină, până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei.
Joi seară, procurorii au reținut pe Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, și pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă. Între timp, aceștia au fost plasați sub control judiciar.
Gabriel Daraban este fiul lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, cunoscut pentru faptul că a plătit zboruri private cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri spre Mykonos.
Potrivit DIICOT, mai mulți alți 41 de inculpați au fost, de asemenea, plasați sub control judiciar. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea având consecințe deosebit de grave.
Ancheta a presupus 46 de percheziții realizate joi în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. În urma perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri, medii de stocare a datelor, sume de bani în lei și diverse valute.
Printre persoanele vizate de anchetă se numără șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București.
Conform DIICOT, în 2023, patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată care a avut ca scop obținerea unor avantaje materiale prin evitarea plății obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere (motorină).
DIICOT a comunicat că, până în prezent, nu există dovezi care să indice că motorina comercializată de membrii grupării provine de la distribuitori din Federația Rusă. Ancheta se concentrează, în special, pe eludarea obligațiilor fiscale legate de TVA și accizele aferente comercializării produselor petroliere.