Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, plasat sub control judiciar în dosarul de 48 milioane euro al evaziunii cu motorină

Gabriel Daraban a fost plasat sub control judiciar, după ce a fost reținut timp de doar o zi, dimineața următoare liberând arestul temporar. Procurorii l-au acuzat de abuz în serviciu, deoarece ar fi permis ca o firmă privată să scoată peste 66.000 de tone de motorină din antrepozit, încălcând condițiile legale pentru stabilirea și încasarea obligațiilor fiscale vamale (accize și TVA). Prejudiciul fiscal direct calculat de DIICOT este de aproximativ 48 de milioane de euro, dintre care peste 25 de milioane de lei provin doar din TVA deductibil nelegal. Ancheta, inițial concentrată pe contrabanda cu petrol rusesc în contextul sancțiunilor UE, a surprins și o rețea vastă de evaziune fiscală. Gruparea ar fi fost activă timp de 14 ani, iar mecanismul implica interpunerea artificială a unei societăți în insolvență pentru emiterea de facturi fictive și deducerea TVA. Au fost puse sechestru pe 111 case, terenuri și conturi bancare, în valoare totală de 114,9 milioane de lei.