Mega-dojarul DIICOT privind evaziunea fiscală în sectorul petrolier vizează și fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrii (CCIR) din România, Gabriel Daraban, actual director comercial la Oil Terminal. Anchetatorii de la DIICOT central i-au ridicat pe Mihai Daraban, șefa comitetului de credite de la CEC Bank, fostul șef al Biroului Vamal de Frontieră (BVF) Constanța și alți angajați ai instituției publice pentru audieri la sediul central al procuraturii.
Gabriel Daraban, care conduce compania Oil Terminal de 14 ani, mai este vizat și în alte dosare penale. Firma sa, Global Defense Logistics, a fost percheziționată în octombrie de DNA într-un dosar de evaziune și spălare de bani legat de asistența portuară pentru navele NATO. Faptul că Gabriel Daraban a fost pasager în zborurile private spre Mykonos alături de magistrați, printre care doi judecători ai Curții Constituționale (CCR), aripă oferiță de familia Daraban, atrage atenția asupra rețelei de influență a șefului CCIR, Mihai Daraban, care susține că și-a plătit singur aceste deplasări. Global Defense Logistic a fost deja investigată de DNA pentru trafic de influență, fiind acuzată că ar fi mituit un oficial străin pentru a obține un contract de alimentare cu combustibil a navelor militare de la Mihail Kogalniceanu.
Surse judiciare precizează că patrimoniul lui Gabriel Daraban include o casă de vacanță în Spania (cumpărată în 2023), două locuințe în Constanța, o casă de vacanță în Slănic Prahova, un apartament în București, un automobil Maserati Levante din 2019, bijuterii în valoare de 45.000 de euro și tablouri. Conform declarațiilor de avere, fratele lui Mihai Daraban deține în conturi 906.000 de dolari, 418.000 de euro și 127.000 de lei. Veniturile declarate ale lui Gabriel Daraban provin din salariul de aproximativ 41.000 de euro anual la Oil Terminal, 36.700 de lei anual de la Dynalog Logistics, unde este director general, și 180.000 de lei anual primite de soția sa de la Global Defense Logistics. Gabriel Daraban a mai declarat dividende de peste 3,6 milioane de lei de la Global Defense și aproximativ 108.000 de lei de la Dynalog Logistics. Născut la Constanța în 1974, fost lider local ALDE, el a candidat pentru Primăria Constanța în 2020 și la alegerile europarlamentare în 2019.
Firma Global Defense Logistic, vizată anterior de DNA, declară o cifră de afaceri de 200 de milioane de euro. Cauza principală a anchetei constă în achiziționarea și depozitarea ilegală, sub regim suspensiv de taxe, a mii de tone de produse petroliere la Oil Terminal, menită evitării plății taxelor. Valoarea totală a mărfii investigate se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro, iar imposibilitatea plătirii statului a generat un prejudiciu similar de aproape 50 de milioane de euro sub formă de accize și TVA. Profitul obținut ilegal de gruparea lui Gabriel Daraban și complicii săi, prin operatiuni economice artificiale, s-ar situa la peste 100 de milioane de lei. Transportul produselor petroliere către Ploiești, realizat cu autocisterne și cisterne CFR, a facilitat introducia acestora în tranzacții frauduloase, eliminând obligația de plată a TVA-ului și a accizelor. Mecanismul escrocheriei fiscale a permis intrarea în conturile suspectilor a aproximativ 120 de milioane de lei. Aceste detalii completează dimensiunea perchezițiilor ampliate efectuate DIICOT și poliției joi dimineață în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, măsură menită ridicații suspecților, printre care cei de la CEC Bank.