General ucrainean reținut, suspectat că a protejat o organizație criminală

Un amplu scandal de corupție a scos la iveală presupusele legături dintre o rețea de crimă organizată cu conexiuni în Rusia și înalți oficiali din poliția și serviciile de securitate ale Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent. Gruparea era implicată în traficul de droguri, fraude prin centre de apeluri și acte de violență, beneficiind de protecție din interiorul instituțiilor.The Kyiv Independent

Ancheta, desfășurată de Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO), a scos la iveală o rețea implicată în traficul de droguri, fraude prin centre de apeluri, producerea de bani falși și acte de violență. Dosarul, cunoscut sub numele de „Operațiunea Cartagina”, a dus la inculparea a cinci persoane, printre care ofițeri de rang înalt din Poliția Națională și funcționari ai Serviciului de Securitate.The Kyiv Independent

Patru dintre inculpații din dosarul „Operațiunea Cartagina” au fost plasați în arest preventiv, în timp ce unul a fost eliberat pe cauțiune. Dezvăluirile au provocat un nou scandal, ducând la demiterea procurorului general Ruslan Kravchenko în septembrie și a unor înalți funcționari din subordinea sa.The Kyiv Independent

În centrul presupusei rețele criminale s-ar fi aflat doi bărbați cu legături în Rusia și în lumea interlopă: Andrii Osipov și Yehor Burkin, identificați în înregistrările NABU sub numele de cod „Criminalul” și „Mexicanul”. Burkin, născut în Rusia, este considerat fondatorul rețelei transnaționale de trafic de droguri Khimprom, pe care o ar fi condus între 2022 și 2026. Osipov a acționat ca intermediar, folosindu-și relațiile din structurile de forță ucrainene pentru a asigura protecția grupării.The Kyiv Independent

Burkin s-a mutat din Rusia în Ucraina în 2016, după care a fugit în America Latină, locul său actual fiind necunoscut. Președintele Volodimir Zelenski i-a impus sancțiuni în 2023.The Kyiv Independent

Înregistrările publice de NABU sugerează că Burkin ar fi păstrat legătura cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) chiar și după declanșarea invaziei pe scară largă. Osipov a fost reținut în vara anului curent într-un alt dosar NABU, iar informațiile recuperate din telefonul său au contribuit la descoperirea schemei Khimprom.The Kyiv Independent

Parchetul Specializat Anticorupție a afirmat anterior că Osipov avea legături apropiate cu fostul șef al SBU, Vasyl Maliuk, invocând conversații înregistrate între cei doi, ambii provenind din Korostîșiv, un oraș din regiunea Jîtomîr.The Kyiv Independent

Într-o declarație din 2023 privind combaterea traficului transfrontalier de droguri, SBU susținea că rețeaua Khimprom încerca încă din 2014 să își stabilească o prezență în Ucraina, beneficiind de sprijinul serviciilor secrete ruse.The Kyiv Independent

Activitățile grupării s-au extins atât în Ucraina, cât și în străinătate, pe parcursul războiului declanșat de Rusia, potrivit agențiilor anticorupție.The Kyiv Independent

Anchetatorii susțin că Burkin și Osipov ar fi fost și în spatele lanțului de magazine U420, care comercializa canabinoizi sintetici și substanțe psihotrope sub aparența unor produse de suveniruri. Pentru a evita restricțiile legale, gruparea ar fi modificat în mod repetat structura chimică a substanțelor.The Kyiv Independent

Gruparea ar fi încercat să îi mituiască pe ministrul de Interne de atunci, Ihor Klymenko, și pe ministrul Sănătății, Viktor Liashko, pentru a împiedica includerea acestor substanțe pe lista celor interzise. Planul nu a fost dus la îndeplinire, iar NABU a precizat că Klymenko nu a fost implicat în această schemă.The Kyiv Independent

Activitățile rețelei au ieșit la iveală și în urma unei investigații realizate de publicația ucraineană Bihus.Info. Înregistrările făcute publice de NABU îi arată pe Burkin și Osipov discutând despre posibilitatea unui atac cu acid sau a răpirii fondatorului publicației, Denys Bihus, ca reacție la ancheta jurnalistică.The Kyiv Independent

Violența ar fi fost unul dintre instrumentele folosite de grupare pentru a-și proteja afacerile ilegale. Membrii acesteia ar fi angajat persoane pentru a comite agresiuni fizice, inclusiv în afara Ucrainei. Un videoclip prezentat de agenție surprinde mai multe victime bătute cu ciocane.The Kyiv Independent

Osipov ar fi coordonat persoane însărcinate cu astfel de acțiuni. Pentru identificarea și urmărirea țintelor, gruparea ar fi folosit inclusiv sisteme de supraveghere ale statului, printre care rețeaua municipală de camere video „Safe City”, la care ar fi avut acces prin intermediul unor funcționari din structurile de ordine publică.The Kyiv Independent

Centrele de apeluri frauduloase reprezentau o altă componentă importantă a afacerilor grupării. Rețeaua controla cel puțin 52 de astfel de birouri, care vizau persoane din Ucraina și din alte țări, fiecare centru generând încasări de aproximativ 7.000 de dolari lunar. Aproximativ 2.700 de persoane ar fi lucrat în centrele controlate.The Kyiv Independent

Fenomenul centrelor de apeluri frauduloase este de mai mult timp o problemă în Ucraina. Potrivit Inițiativei Globale împotriva Criminalității Organizate Transnaționale, profiturile generate lunar de aceste operațiuni pe teritoriul Ucrainei ar putea ajunge la un miliard de dolari.The Kyiv Independent

O parte din câștigurile grupării ar fi fost transferată către funcționari din cadrul SBU, Poliției Naționale și Parchetului General în criptomonede. Într-un singur portofel electronic au fost transferați peste 3,75 milioane de USDT, echivalentul a aproximativ 3,7 milioane de dolari, în decursul mai multor luni.The Kyiv Independent

Schema ar fi început să se destrame la sfârșitul lunii iulie, după ce autoritățile ucrainene au fost supuse presiunilor partenerilor internaționali pentru a combate mai ferm rețelele de centre de apeluri frauduloase. În octombrie, parlamentul ucrainean a adoptat o lege propusă de Zelenski, care înăsprește pedepsele pentru persoanele implicate în astfel de activități.The Kyiv Independent

Scandalul a readus în atenție problemele structurale ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), una dintre instituțiile de aplicare a legii care au trecut prin cele mai puține reforme după 2014.The Kyiv Independent

Gruparea criminală ar fi beneficiat de protecție din interiorul Departamentului pentru Protecția Statalității Naționale al SBU. Primul adjunct al departamentului, generalul-maior Serhii Duka, a fost plasat în arest preventiv pentru două luni, cu o cauțiune stabilită la 65 de milioane de grivne, echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de dolari.The Kyiv Independent

SAPO susține că Duka l-ar fi sfătuit pe Osipov cum să evite să fie descoperit și ar fi facilitat contacte cu oficiali de rang înalt din alte instituții, inclusiv din Parchetul General. Pe hârtie, departamentul avea responsabilitatea de a proteja suveranitatea și ordinea constituțională a Ucrainei și de a combate propaganda, dar a fost criticat pentru competențele extinse și presupuse abuzuri.The Kyiv Independent

După 2021, departamentul a preluat personal din structura SBU responsabilă de combaterea corupției și a crimei organizate, desființată pe fondul acuzațiilor de presiuni asupra mediului de afaceri. Mai mulți observatori susțin că practicile controversate ar fi continuat și după reorganizare.The Kyiv Independent

Un fost ofițer al SBU a descris dezvăluirile drept „dureroase, dar deloc surprinzătoare”, afirmând că „unii își foloseau funcțiile pentru a face bani”. Yevhen Krapyvin, expert în justiție penală, a afirmat că departamentul concentrează un număr mare de persoane dispuse să colaboreze cu cercurile criminale.The Kyiv Independent

Expertul a declarat pentru Kyiv Independent: „Se consideră deasupra legii, crezând că pot face orice doresc”.The Kyiv Independent

În 2024, departamentul a fost implicat într-un alt scandal, după ce ar fi supravegheat ilegal jurnaliștii de la Bihus.Info. În urma dezvăluirilor, Zelenski l-a demis pe șeful structurii, Roman Semenchenko.The Kyiv Independent

Potrivit agențiilor anticorupție, generalul Duka ar fi fost implicat și în acțiunile îndreptate împotriva NABU și SAPO în iulie anul trecut, când echipa președintelui Zelensky încerca să limiteze independența celor două instituții. SBU a reținut în acel context doi detectivi ai NABU, care au fost eliberați ulterior, iar dosarul împotriva unuia a fost clasat.The Kyiv Independent

Tensiunile dintre cele două instituții au escaladat pe 4 noiembrie, când detectivii NABU au încercat să intre în locuința generalului Duka pentru percheziții. Ofițerii unității Alpha a SBU, care îl păzeau pe general, i-ar fi amenințat cu armele și i-ar fi împiedicat să intre timp de mai multe ore.The Kyiv Independent

Potrivit SAPO, Duka ar fi folosit acest interval pentru a distruge, cu ajutorul unui topor, mai multe telefoane și dispozitive de stocare a datelor. Generalul neagă acuzațiile și susține că dosarul reprezintă o acțiune de răzbunare din partea NABU.The Kyiv Independent

Pe 4 noiembrie, șeful interimar al SBU, Oleksandr Poklad, l-a demis pe Duka și un alt oficial de rang înalt, declarând că susține ancheta și că se așteaptă ca aceasta să fie desfășurată imparțial. Duka rămâne însă în cadrul structurii.The Kyiv Independent

Scandalul a readus în discuție necesitatea unei reforme profunde a SBU. Experții susțin că instituția a acumulat competențe care depășesc atribuțiile sale principale, creând premise pentru abuzuri. Ultima inițiativă majoră de reformare a avut loc în 2021, dar procesul a fost blocat.The Kyiv Independent

Planurile de reformă prevedeau o reducere semnificativă a personalului, dar invazia rusă a schimbat prioritățile, iar efectivele agenției au ajuns la aproape 40.000 de angajați. Ivan Stupak, fost ofițer al SBU, a declarat că „concedierea angajaților în acest moment i-ar oferi Rusiei ocazia de a recruta foști angajați nemulțumiți”.The Kyiv Independent

Reforma serviciului face parte din condițiile de aderare la UE, dar Comisia Europeană a constat în raportul din 4 noiembrie că nu au fost luate măsuri importante. Yevhen Krapyvin consideră că războiul a redus presiunea asupra autorităților ucrainene pentru reformare.The Kyiv Independent

SBU, la fel ca Parchetul General, este considerat apropiat de președintele Volodimir Zelenski. Una dintre soluțiile pentru limitarea abuzurilor ar fi consolidarea controlului parlamentar asupra instituției.The Kyiv Independent

„Reforma nu este o soluție miraculoasă”, a declarat Krapyvin. „Dar se poate face ca agenția să fie mai responsabilă față de parlament, mai transparentă și mai puțin dependentă de președinte. Acest lucru ar reduce șansele ca generalii să protejeze grupurile criminale timp de ani de zile.”The Kyiv Independent