ACTUALIZARE Oxy Residence 2: Infracțiuni imobiliare și fraudă fiscală în Sectorul 5, prejudiciul de peste 100 de milioane de lei
Autoritățile din România investighează o serie de infracțiuni financiare și imobiliare legate de un complex rezidențial din Sectorul 5 al Bucureștiului. Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) Antifraudă a finalizat cercetările privind o schemă de fraudă fiscală care a produs un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei bugetului de stat. La 12 noiembrie 2026, ANAF a încheiat verificările și a trimis probele către anchetatori.
Din paguba calculată de ANAF, peste 81 de milioane de lei țin de taxe, iar peste 19 milioane de lei sunt asociate scoaterii de bani din firme și spălării banilor. ANAF nu anunță cât a fost recuperat efectiv. Instituția îi avertizează și pe cei care caută o locuință să fie atenți la reducerile oferite numai dacă plătesc tot prețul în avans, înainte de a primi imobilul. Cele peste 81 de milioane de lei cuprind taxa pe valoarea adăugată (TVA), impozitul pe profit, impozitul pe unele venituri ale persoanelor fizice și taxe ori contribuții reținute din salarii. Cele peste 19 milioane de lei sunt o pagubă suplimentară, pe care ANAF o leagă de scoaterea de bani din firme și de spălarea banilor.
Potrivit ANAF, firmele ar fi trecut dintr-una în alta facturi pentru servicii, mărfuri și materiale de construcții fără operațiuni reale în spate. Folosind acest circuit, o firmă a primit TVA înapoi sau a compensat TVA, pentru mai mult de 26 de milioane de lei. Aceasta este suma primită sau scăzută din obligațiile de plată prin mecanismul descris, nu întreaga pagubă fiscală. Inspectorii au sesizat fapte care ar putea constitui evaziune fiscală, scoatere ilegală de bani din firme și spălare a banilor. Constatarea ANAF nu este o hotărâre de condamnare.
Dosarul privește opt firme despre care ANAF spune că erau controlate, în fapt, de aceleași persoane, precum și 12 persoane fizice. La 12 martie 2026, ANAF anunța rambursări și compensări de peste 18 milioane de lei în dosarul celor opt firme. După încheierea verificărilor, suma indicată pentru aceste operațiuni a trecut de 26 de milioane de lei, iar paguba totală identificată a depășit 100 de milioane de lei. Probele trimise de ANAF se află acum la organele de urmărire penală, care vor continua cercetările.
Avertismentul ANAF privește ofertele în care o reducere mare depinde de plata integrală în avans, iar locuința urmează să fie predată mai târziu. PRESShub leagă dosarul de dezvoltatorul Oxy Residence 2, TOP & CONSTRUCT DEZVOLTARE SRL, și o menționează pe Mariana Lungu ca administrator, dar relatarea nu identifică toate cele opt firme din comunicatul ANAF. Pentru locuințele care urmează să fie construite, Legea nr. 207/2025, publicată la 8 decembrie 2025, stabilește reguli pentru rezervare, promisiunea de vânzare și folosirea avansului. Înaintea promisiunii de vânzare, cumpărătorul verifică autorizația de construire și înscrierea ei în cartea funciară, registrul oficial al imobilului, precum și împărțirea proiectului pe viitoarele apartamente. Promisiunea de vânzare se încheie la notar, după obținerea extrasului de carte funciară pentru locuința viitoare, și se înscrie în cartea funciară. Avansul intră într-un cont separat al dezvoltatorului, dedicat proiectului, și poate fi folosit numai pentru acel proiect, în limitele prevăzute de lege.
Autoritățile din România investighează o serie de infracțiuni financiare și imobiliare legate de un complex rezidențial din Sectorul 5 al Bucureștiului. Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) Antifraudă a finalizat cercetările privind o schemă de fraudă fiscală care a produs un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei bugetului de stat. De asemenea, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) efectuează cercetări privind înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor în cadrul aceluiași circuit de afaceri, vizând proiectul Oxy Residence 2.
În martie, departamentul Antifraudă al ANAF a anunțat descoperirea unui grup de opt companii controlate de aceleași persoane, care au creat un circuit economic fals pentru a obține ilegal rambursări de TVA. Proiectul presupunea facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții fără o corespondență în operațiuni economice reale. Ca urmare a verificărilor, prejudiciul fiscal direct a fost stabilit la peste 81 de milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit, impozit pe venit și contribuții salariale. Un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei a fost identificat asociat faptelor de delapidare și spălare a banilor.
Ancheta ANAF a evidențiat că persoanele din cercul relațional au fost interpuse ca administratori de drept, în timp ce un „administrator de fapt” controla efectiv activitățile. Au fost folosite proceduri de facturare fictivă pentru a crea aparența unui circuit economic real, obținându-se astfel rambursări sau compensații de la bugetul de stat în valoare de peste 26 de milioane de lei. De asemenea, s-a identificat un mecanism de delapidare bazat pe cesionarea unor creanțe artificiale, create între entitățile controlate, la valori subevaluate, în detrimentul societăților și al partenerilor de bună-credință.
Paralel cu investigațiile fiscale, Parchetul ICCJ a deschis un dosar penal privind înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor, legat de proiectul Oxy Residence 2. În august, au avut loc 19 percheziții domiciliare în București, județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, vizând șase persoane și două persoane juridice. Ancheta vizează o schemă prin care apartamente din cadrul acestui complex rezidențial ar fi fost vândute de mai multe ori la persoane diferite.
Conform cercetărilor parchetului, persoanele vizate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente care nu erau încă finalizate la momentul semnării. În anumite situații, același apartament a fost promis și vândut mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică reală a imobilelor și fără să își poată recupera avansurile plătite. Se suspiciunează că sumele încasate au fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate de aceleași persoane, și ulterior retrase în numerar.
Proiectul Oxy Residence 2, situat în sud-vestul Capitalei, se promociona cu caracteristici precum blocuri securizate, spații verzi și locuri de joacă. Prețurile inițiale au fost sub media pieței, ceea ce a dus la vânzări rapide ale zecilor de apartamente. Cumpărătorii care au plătit sume cuprinse între 50.000 și 60.000 de euro au constatat ulterior că au fost victima unei înșelăciuni, iar contactele telefonice de pe site-urile proiectului au devenit indisponibile, iar administratorii firmelor implicate nu mai pot fi găsiți. DGAF Antifraudă a transmis materialul probator și documentația completă organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.