ACTUALIZARE Percheziții în România într-o fraudă de peste 3,4 milioane de lire sterline contra Fiscului britanic
Polițiștii români, susținuți de 20 de ofițeri britanici și de Eurojust, au efectuat 21 de percheziții în șase județe și în Ilfov într-o operațiune vizând o rețea infracțională implicată în fraude informatics împotră Fiscului britanic (HMRC), cu un prejudiciu estimat la peste 3,4 milioane de lire sterline.
Conform Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), mandatele vizau atât locuințe, cât și sedii sociale în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, iar infracțiunile vizate includ accesul ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică (consumată și tentativă) și spălarea banilor.
Ancheta se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (JIT) constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust.
Anchetatorii susțin că, între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat fără drept, de la distanță, platforma online securizată prin parolă și autentificare multifactor a HMRC.
Folosind datele unor companii britanice, persoanele implicate ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA și ar fi modificat conturile bancare destinate virării sumelor pentru a obține beneficii materiale.
În această primă serie de fapte, au fost depuse 89 de cereri frauduloase de TVA, dintre care 30 au fost plătite, generând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce cele 59 rămase neachitate vizau 1.417.215,67 lire sterline.
Tot în această perioadă, trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, în valoare de 16.452,26 lire sterline, nu au fost onorate.
Anchetatorii au identificat o activitate infracțională similară desfășurată între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026.
În cazul acestei serii, 84 de cereri de TVA au fost formulate fără consimțământul companiilor britanice, prin inserarea de conturi bancare neaparținând beneficiarilor reali.
Dintre acestea, 16 au fost achitate, producând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, iar 68 de cereri în valoare de 297.617,94 lire sterline nu au fost plătite.
Au fost identificate, de asemenea, două transferuri distincte de 146.110 și, respectiv, 143.910 lire sterline, generând un prejudiciu de 290.020 lire sterline, directionate în conturi puse la dispoziție în scopul fraudelor.
Într-un alt scenariu, patru cereri de rambursare, în valoare totală de 25.452,26 lire sterline, au fost formulate folosind un cont bancar al unui complice, dar nu au fost onorate.
Prejudiciul efectiv cauzat prin rambursările frauduloase efectiv plătite se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.
Cereri de rambursare în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline nu au fost plătite, rămânând în fază de tentativă.
Valoarea totală a fondurilor vizate, includând fraudele consumate și pe cele tentative, depășește 3,43 milioane de lire sterline.
Perchezițiile vizează colectarea probelor, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor pentru recuperarea prejudiciului.
Anchetatorii verifică posibilitatea instituirii măsurilor asigurătorii asupra bunurilor și valorilor patrimoniale identificate.
Participă polițiști de la DICEM, DCCO, Institutul Național de Criminalistică, inspectoratele de poliție din Dolj, Bihor, Argeș, Vaslui, precum și structurile de combatere a criminalității organizate din Craiova, Oradea și Dâmbovița.
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează, joi, 12 noiembrie 2026, 21 de percheziții în șase județe din România, într-un dosar privind o presupusă schemă de fraudare a autorității fiscale britanice (HMRC). Operațiunile vizează accesarea ilegală a sistemelor informatice și depunerea de cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit. Prejudiciul efectiv este estimat la peste 1,7 milioane de lire sterline, conform unui comunicat al Parchetului General.
Perchezițiile se desfășoară la sediile unor persoane juridice și domiciliile unor persoane fizice din județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, cu sprijinul polițiștilor Dircției de Investigare a Criminalității Economice (DICEM). Ancheta vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor, toate în formă continuată. Investigația se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (JIT) constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust. La operațiuni participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Potrivit procurorilor, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat, accesând fără drept, de la distanță, platforma online a HMRC. Aceștia ar fi depus, în numele unor companii britanice, cereri frauduloase de rambursare a TVA, modificând datele conturilor bancare destinate transferului sumelor. Au fost formulate 89 de cereri, dintre care 30 au fost aprobate și achitate, provocând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare de 1.417.215,67 lire sterline, au rămas în fază de tentativă. De asemenea, trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, nu au fost achitate.
Procurorii investighează o a doua serie de activități frauduloase, desfășurată între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026. În acest interval, ar fi fost depuse 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, în numele unor societăți comerciale britanice, fără știința sau acordul acestora. 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, iar alte 68, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost achitate. Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi pus la dispoziție mai multe conturi bancare pentru ca banii să fie direcționați către conturi controlate de ele. Într-un alt caz, patru cereri de rambursare, în valoare de 25.452,26 lire sterline, nu au fost achitate.
Conform Parchetului General, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în fază de tentativă. Perchezițiile urmăresc identificarea probelor, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor pentru recuperarea prejudiciului. Procurorii efectuează verificări pentru a determina dacă se pot institui măsuri asigurătorii. Instituția subliniază că efectuarea perchezițiilor este o procedură de administrare a probelor și nu înlătură prezumția de nevinovăție.