Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 din București au pus sub sechestru utilaje, autoturisme și două genți de mii de euro în urma unei anchete privind ofirmă românească de comercializare a produselor de lux pe site-uri internaționale, suspectată de evaziune fiscală.
Societatea E. SRL este bănuită că a reținut și nu a virat către bugetul de stat, în perioada aprilie 2023 – octombrie 2026, impozite și contribuții sociale în valoare totală de 5.227.054 lei, din care impozitul pe venituri din salarii reprezintă 598.169 lei, contribuția de asigurări sociale 3.343.672 lei, iar contribuția de asigurări sociale de sănătate 1.335.213 lei.
Pentru repararea pagubei, măsura sechestrului asigurător a fost instituită asupra utilajelor evaluate la 2.370.000 lei, a trei autoturisme și a două genți ridicate de la percheziții, cu o valoare de 7.000 euro.
Perchezițiile au fost efectuate săptămâna trecută de către ofițerii Brigăzii de Investigare a Criminalității Eco-Financiare la adrese din municipiul București, județul Ilfov și municipiul Iași.
Sursa judiciară a confirmat pentru News.ro că firma vizată de anchetă activează pe un site specializat în comerțul cu bunuri de lux.
Societatea și administratorul său sunt acuzați de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
În paralel, un dosar distinct este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov împotriva administratorului unei firme de construcții din Brașov, acuzat de evaziune fiscală și delapidare. Prejudiciul bugetului prin neplata TVA și a impozitului pe profit depășește 1,1 milioane lei.
Administratorul este suspectat că a omis registrarea în evidențele contabile a valorii reale a veniturilor obținute din vânzarea de apartamente (antecontracte și contracte), menționând prețuri mai mici, ceea ce a cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.103.217 lei (663.800 lei TVA și 381.062 lei impozit pe profit).
De asemenea, bărbatul este suspectat de delapidare, pentru că ar fi însușit o sumă de aproximativ 3,046 milioane lei, diferența dintre prețul real încasat de cumpărători și cel consemnat în contracte.
Inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore și plasat ulterior sub control judiciar timp de 60 de zile.
Un al treilea dosar, cu un prejudiciu estimat la 51,7 milioane lei, este cercetat în Prahova, vizañd o societate care a înregistrat achiziții de deșeuri de la persoane neînregistrate fiscal între 2018 și 2024, fără a calcula și vir impozitul pe venitul din alte surse.
Anchetatorii au identificat 27 de persoane fictive ca furnizori ai firmei, asociate cu aproximativ 7,7 milioane kilograme de deșeuri, în valoare de 27,6 milioane lei.
În total, s-au desfășurat 21 de percheziții în județele Prahova, Vrancea, Dâmbovița, Călărași și Buzău, polițiștii cercetând înscrisurile și datele informaticale pentru stabilirea situației de fapt.