21 de percheziții în România pentru fraudarea Fiscului britanic; prejudiciul depășește 1,7 milioane lire

Autoritățile din România și Regatul Unit au efectuat, joi, 12 noiembrie, 21 de percheziții în șase județe din țară într-un dosar legat de o schemă complexă de fraudare a autorității fiscale britanice (HMRC). Operațiunea, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), vizează accesarea ilegală a sistemelor informatice și depunerea de cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit.

Perchezițiile s-au desfășurat la sedii de firme și la domiciliile unor persoane din județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DICEM). Operațiunea face parte dintr-o echipă comună de anchetă (JIT) constituită între autoritățile din România și Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust, fiind implicați și 20 de ofițeri de investigații britanici.

În perioada 12 ianuarie 2024–18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români au accesat fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor. Aceștia au formulat, în numele unor firme din Regatul Unit, cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin modificarea datelor conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, în scopul obținerii unor beneficii materiale injuste. Astfel, au fost făcute 89 de astfel de cereri, dintre care 30 au fost aprobate și achitate, producând un prejudiciu efectiv în cuantum de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei. De asemenea, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, prin indicarea unui cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, cereri care nu au fost achitate. În perioada 21 octombrie 2025–01 februarie 2026, a fost desfășurată o activitate infracțională similară, constând în accesarea fără drept a platformei HMRC și formularea, în numele unor societăți comerciale britanice, fără știrea sau acordul acestora, a 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu efectiv de 43.745,32 lire sterline, iar celelalte 68 de cereri, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei. „În vederea realizării activității infracționale, au fost furnizate datele mai multor conturi bancare, care au fost ulterior introduse în cererile de rambursare, astfel încât sumele solicitate de la autoritatea fiscală britanică să fie direcționate către conturi controlate de persoanele implicate”, arată procurorii. Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.

Perchezițiile au ca scop identificarea și ridicarea mijloacelor de probă necesare documentării activității infracționale, stabilirii implicării persoanelor cercetate și identificării bunurilor în vederea recuperării prejudiciului.