ACTUALIZARE DIICOT, sechestru asupra a 111 de imobile și 114,9 milioane de lei în dosarul Oil Terminal
Procurorii DIICOT au dispus măsura controlului judiciar pentru 43 de persoane și au dispus sechestrul asigurător asupra a 111 de imobile și a sumelor de 114,9 milioane lei din conturile anchetaților într-un dosar complex de evaziune fiscală. Dosarul vizează un grup infracțional organizat acuzat de fraude fiscale legate de produse petroliere și obținerea ilegală de fonduri prin programul IMM Invest.
Procurorii DIICOT au dispus măsura controlului judiciar pentru un număr de 43 de persoane, dintre care două au fost reținute inițial, într-un dosar complex care vizează un grup infracțional organizat acuzat de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu. Măsura dispusă în cauza penală are în vedere acuzații comise în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.
În legătură cu măsurile asiguratorii,anchetatorii au dispus sechestrul asigurător asupra a 111 de construcții și terenuri, precum și asupra sumelor din conturile celor anchetați, până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei. Aceste măsuri vizează asigurarea recuperării prejudiciului estimat ca fiind superior a 100 de milioane de lei.
Reprezentanții DIICOT au anunțat faptul că, în urma perchezițiilor efectuate în cinci județe și în București, au fost inițial reținute două persoane, iar celorlalte 41 le-a fost aplicată măsura controlului judiciar. Persoanele vizate sunt suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat și de săvârșirea de infracțiuni precum evaziune fiscală, deturnare de licitații și abuz în serviciu.
Pe parcursul perchezițiilor efectuate pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, procurorii au identificat și ridicat înscrisuri, medii de stocare a datelor, sume de bani în lei și diverse valute, alături de alte mijloace de probă. Dispunerea sechestrului asigurător asupra celor 111 de imobile (construcții și terenuri) și a sumelor din conturile inculpaților se face până la suma de 114,9 milioane lei.
Ulterior etapelor de percheziție, procurorii DIICOT – Structura Centrală au prelungit aplicarea măsurii controlului judiciar și față de cele două persoane care fuseseră reținute inițial, acestea urmând a rămâne sub supravegherea organelor de urmărire penală în cursul cercetărilor.
Ancheta vizează o grupare care ar fi obținut beneficii materiale semnificative prin sustragerea de la plata taxelor aferente comercializării produselor petroliere, având sprijinul unei persoane din conducerea unei administrații județene a Finanțelor Publice și implicând obținerea ilegală a fondurilor prin programele IMM Invest. Presupozițiile arată că printre cei vizați se numără directori ai Oil Terminal Constanța, șeful Biroului Vamal Constanța, șeful Inspecției fiscale din ANAF Bacău, funcționari ai CEC Bank, dar și alte persoane cheie menționate anterior.
În 2023, patru persoane ar fi constituit gruparea, coordonată de un bărbat care controla societăți prin intermediari formali. Membrii aveau atribuții distincte privind aprovizionarea, organizarea circuitelor, gestionarea fluxurilor financiare și contabilitatea. Mecanismul presupune intermedierea artificială a unei firme în insolvență, care emitea facturi false pentru deducerea nelegală a TVA. Pe perioada decembrie 2023–august 2025, s-ar fi înregistrat peste 340 de facturi în valoare de peste 208 milioane lei, cu un prejudiciu de TVA de aproximativ 33,3 milioane lei, susținute de un suspect din administrația județeană a finanțelor. S-au utilizat mecanisme de evidențiere parțială a cantităților, diminând accizele și TVA cu aproximativ 1,218 milioane lei. Alte activități au diminuat obligațiile fiscale cu peste 4,5 milioane lei prin evidențiere incompletă a motorinei și benzinei și cu 2,2 milioane lei prin utilizarea a 26 de ordine de plată în numele unei alte societăți. Fraudarea programelor IMM INVEST a permis obținerea a peste 41 de milioane de lei prin 12 contracte de credit, cu sprijinul angajaților băncii, banii fiind redistribuiți în afilieriate sau pentru cheltuieli personale. Distinct, trei credite comerciale fără garanție de stat au cauzat o pagubă de aproximativ 2,45 milioane lei. Procedura de cesiune a creanțelor bugetare de 5,275 milioane de lei a fost denaturată prin oferte concertate, cu sprijinul președintelui comisiei de selecție. Abuzul în serviciu a permis amânarea legală a plății accizelor și TVA la import pentru suma de 238,6 milioane lei, cauzând un prejudiciu de peste 25 de milioane lei prin dobânzi și penalități.