Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat, joi dimineață, 46 de mandate de percheziție la nivel național, într-o cauză legată de infracțiuni economice complexe. Acțiunea a vizat sedii și domiciliile din municipiul București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, implicând angajați ai companiei de stat Oil Terminal, ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța și ai sucursalelor CEC Bank.
Dosarul, deschis la începutul anului 2026, vizează constituirea unei grupări infracționale organizate acuzată de evaziune fiscală masivă, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare de licitații publice și abuz în serviciu. Cercetările arată că, începând cu 2023, suspecții au creat un mecanism artificial pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere.
Una dintre modalitățile utilizate a fost introducere unei firme în insolvență între furnizorul de motorină și beneficiar, pentru emiterea de facturi fictive și deducerea nelegală a TVA. Prejudiciul estimat la această componentă este de circa 33,3 milioane lei, din facturi în valoare de peste 208 milioane lei. Alte operațiuni au dus la un prejudiciu de 1,21 milioane lei din accize și TVA, iar la o altă societate, evaziunea s-a ridicat la peste 4,5 milioane lei.
Ancheta a evidențiat și utilizarea frauduloasă a programelor de finanțare IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Prin intermediul a șapte societăți și a 12 contracte de credit, suspecții au obținut peste 41 de milioane de lei, utilizând date false privind investițiile și sursele de rambursare. Aceste fonduri au fost distribuite în rețeaua de companii afiliate și utilizate pentru achitarea unor obligații bancare sau cheltuieli personale. Alte credite comerciale, fără garanție de stat, au cauzat unei bănci private o pagubă de aproximativ 2,45 milioane lei.
Printre alte infracțiuni se numără denaturarea concursului pentru cesiunea de creanțe bugetare în valoare de 5,27 milioane lei, sprijinită de un funcționar dintr-o administrație financiară județeană. De asemenea, inspectori vamali și personalul antrepozitelor fiscale ar fi permis suspendarea ilegală a plății accizelor și TVA la import, amânând încasarea unei sume de aproximativ 238,6 milioane lei, ceea ce a generat prejudicii suplimentare de peste 25 de milioane lei, reprezentând dobânzi și penalități.