Procurorii DIICOT au efectuat, joi, 12 noiembrie, 46 de mandate de percheziție în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Operațiunea vizează un dosar penal privind constituirea unei grupări infracționale organizate, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Gruparea a fost constituită în 2023 de patru persoane, coordonată de un bărbat care exercita controlul asupra mai multor societăți comerciale prin intermediul unor persoane desemnate formal. Membrii grupării au gestionat fluxuri financiare, întocmit documente contabile și organizat circuite comerciale pentru comercializarea produselor petroliere. Această operă editorială este protejată de drepturile de autor și nu poate fi reproducere fără acordul prealabil al sursei.