Fostul director de la Oil Terminal, Gabriel Daraban, reținut în dosarul de evaziune cu motorină

Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT în dosarul privind evaziunea fiscală prin Portul Constanța.

Gabriel Daraban și-a depus demisia din funcția de director comercial la Oil Terminal cu o zi înainte de reținere, conform confirmării oficiale a societății. Compania a anunțat că relația de muncă a încetat la data de 12 noiembrie 2026.

În același dosar penal a fost reținut și Gheorghe Chealfă, un om de afaceri activ în sectorul petrolier.

Acțiunea DIICOT vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele fapte fiind reținute în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Printre persoanele vizate de cercetări se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale ANAF Bacău, directori ai Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București.

Conform G4Media, vameșii din Constanța implicați în anchetă sunt: Carmen Gonțilă (șef de tură), Claudiu Gheorghiu (fost șef de tură, acum la Vama Isaccea), Ramona Tomescu (contabilitate), Mubegel Ismail (fostă șefă de tură), Irina Lica (fostă șefă de tură, demisionată) și Monica Ancuța (control ulterior).

Potrivit datelor DIICOT, gruparea de criminalitate organizată a fost constituită în 2023 de patru persoane, la care au aderat ulterior alți membri, cu scopul obținerii de beneficii materiale prin evitarea plății taxelor pentru motorină.

Procurorii DIICOT au precizat că, din probele administrate până în prezent, nu rezultă că motorina comercializată de grupare provine de la distribuitori din Federația Rusă.

Ancheta se concentrează pe eludarea obligațiilor fiscale privind plata TVA și a accizelor datorate pentru comercializarea produselor petroliere.

Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT într-un dosar privind evaziunea fiscală în circuitul comercializării motorinei. Demisia sa din funcție a fost depusă cu o zi înainte de măsura reținerii.

În același dosar a fost reținut și Gheorghe Chealfă, om de afaceri activ în sectorul petrolier. Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR); media a raportat anterior că acesta a finanțat zboruri private cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri în Mykonos. Oil Terminal a confirmat pe 12 noiembrie încetarea activității lui Gabriel Daraban în cadrul companiei.

Ancheta a culminat cu 46 de percheziții desfășurate joi în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Printre persoanele vizate se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful Inspecției Fiscale ANAF Bacău, directori ai Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București.

DIICOT arată că în 2023 patru persoane au constituit gruparea infracțională, la care au aderat ulterior alți membri, pentru a obține beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente motorinei. Procurorii au precizat că, până în prezent, nu există probe că motorina comercializată provine de la distribuitori din Federația Rusă; ancheta se concentrează pe eludarea TVA și a accizelor.

Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei Oil Terminal, a fost inițial reținut de DIICOT, având în aceeași anchetă și pe Gheorghe Chealfă, un om de afaceri din sectorul petrolier. După reținere, cei doi principali suspecți au fost plasați sub control judiciar și reaudiați, procurorii revenind asupra deciziei de arest la domiciliu. În plus față de cei reținuți inițial, alte 40 de persoane au fost plasate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Printre persoanele vizate de anchetă se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful Inspectiei Fiscale ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București.

Gabriel Daraban este acuzat că a permis scoaterea unei cantități mari de motorină (aproximativ 67.000 de tone, în valoare de 245 milioane lei) dintr-un spațiu aflat sub supraveghere vamală, aceasta fiind pusă în circulație prin 138 de declarații vamale de import. Procurorii îl mai acuzează că nu a controlat fluxul de verificare și eliberare din antrepozitul vamal.

Ancheta investighează o rețea de evaziune fiscală cu motorină și credite ilegale, vizați fiind șeful Vămii Constanța, directori din Oil Terminal și angajați CEC Bank.

Dosarul DIICOT vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Conform DIICOT, gruparea de criminalitate organizată a fost constituită în 2023 de patru persoane, la care au aderat ulterior alți membri, scopul fiind obținerea de beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere.

Gabriel Daraban este fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. Societatea Oil Terminal a confirmat că activitatea lui Gabriel Daraban a încetat joi, el ocupând funcția de director comercial.

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT în dosarul privind evaziunea fiscală în circuitul comercializării motorinei, fiind acuzat de apartenența la un grup infracțional organizat. El își demisese funcția cu o zi înainte, activitatea încetând la 12 noiembrie 2026, conform anunțului oficial al companiei. În aceeași anchetă a fost reținut și Gheorghe Chealfă, un om de afaceri din sectorul petrolier.Financial Intelligence

Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei de stat Oil Terminal timp de 14 ani, a fost reținut de Direcția Națională Anticorupție (DIICOT) în dosarul privind evaziunea fiscală prin Portul Constanța. Familia lui Gabriel Daraban include și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR).

Gabriel Daraban este administratorul firmei Global Defense Logistics, societate vizată într-un dosar de DNA privind infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani legate de asistența portuară pentru navele NATO la Mihail Kogălniceanu. Fratelui său, Mihai Daraban, președintele CCIR, i s-a imputat anterior că a achitat cursele aeriene private din fondurile instituției pe care o conduce. Firma Global Defense Logistics face obiectul unui dosar deschis de procurorii anticorupție, fiind acuzată că ar fi mituit un oficial străin pentru a obține un contract de alimentare cu combustibil a navelor la baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

Conform declarației de avere depuse la 23 aprilie 2024, Gabriel Daraban deține o casă de vacanță și un teren în Spania, achiziționate în 2023, două case de locuit în Constanța, o casă de vacanță la Slănic Prahova și un apartament în București. În patrimoniul său figurează un autoturism Maserati Levante din 2019, bijuterii evaluate la 45.000 de euro (achiziționate între 1990–2020) și tablouri semnate de pictori români, valoare 10.000 de euro (achiziționate între 1998 și 1999). În conturile bancare, fostul director declare sumele de 906.000 de dolari, 418.000 de euro și 127.000 de lei. Veniturile sale includ un salariu anual de aproximativ 41.000 de euro de la Oil Terminal și o remunerație de 36.700 de lei pe an din funcția de director general al firmei Dynalog Logistics. Soția sa încasa 180.000 de lei anual de la Global Defense Logistics, unde ocupa funcția de director în 2024. Gabriel Daraban a declarat dividende de peste 3,6 milioane de lei de la Global Defense Logistics și aproximativ 108.000 de lei de la Dynalog Logistics.

Născut la 22 mai 1974 în Constanța, Gabriel Daraban este inginer mecanic de profesie. În plan politic, a condus filiala ALDE Constanța, formațiune fondată de fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, candidând la alegerile europarlamentare din 2019 și pentru funcția de primar al municipiului Constanța în 2020.

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a transmis un comunicat prin care atrage atenția asupra asocierii nefondate a numelui său cu procedura judiciară de la Oil Terminal, reiterând că nu are nicio implicare în anchetă. „Sunt nevoit să revin public, pentru că numele meu și al Camerei de Comerț și Industrie a României sunt asociate, zi de zi și fără niciun discernământ, cu o procedură judiciară aflată în desfășurare... nici eu, nici Camera de Comerț și Industrie a României nu avem vreo legătură cu acest subiect”, a scris Mihai Daraban. Mihai Daraban a precizat că împotriva sa nu există nicio plângere penală și că nu a deținut nici o funcție la Oil Terminal, denumind asocierea numelui său cu dosarul „târâre prin titluri și materiale de presă” pentru generarea de audiență. Președintele CCIR a subliniat că institutia nu este parte în procedură, nu a avut relații contractuale cu Oil Terminal SA și nu desfășoară activități portuare sau comerciale cu produse petroliere. „Numele unei instituții private, construite prin muncă și rezultate, nu poate fi folosit drept decor pentru un subiect cu care nu are nimic în comun... Cer un lucru elementar: ca adevărul să fie respectat și în spațiul public, nu doar în sălile de judecată”, a afirmat Mihai Daraban. Avertismentul de mai sus s-a referit la solicitarea de încetare a asociărilor nefondate, cu reținerea dreptului de a-și apăra numele și imaginea CCIR prin mijloace legale.