ACTUALIZARE Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, reținut de DIICOT în dosarul contrabandei cu petrol
Fostul director comercial al companiei de stat Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut de procurorii DIICOT în dosarul privind contrabanda cu motorină, într-un scandal care îi vizează și pe membrii familiei sale: el este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, cunoscut pentru scandalul legat de plata zborurilor private către Mykonos pentru politicieni, magistrați și oameni de afaceri. Conform anchetatorilor, prin Portul Constanța ar fi fost introduse 66.000 de tone de motorină cu documente false, generând un prejudiciu estimat la aproximativ 80 de milioane de lei. Printre inculpați se numără o fostă directoare a Vămii Constanța, inspectorii vamali implicați și angajați ai CEC Bank.
Auditările au continuat până târziu în noapte, în momentul în care Gabriel Daraban și-a dat demisia din funcție la Oil Terminal cu o zi înainte de sosirea mascaților DIICOT. Sute de persoane au fost audiate în cadrul anchetei, printre care inspectori vamali, ex-directoarea Vămii Constanța și personalul CEC Bank. Procurorii susțin că Daraban ar fi făcut parte dintr-o grupare infracțională care a activat timp de 14 ani, perioadă în care acesta a condus cel mai mare terminal de produse petroliere din România și de pe Marea Neagră, facilitând aducerea a 66.000 de tone de combustibil printr-un mecanism complex care implica Vama Constanța și firme intermediare din Malta și Elveția.
Procurorul DIICOT Mihaela Porime a explicat că grupa a fost constituită în 2023 și a funcționat prin intermediul mai multor societăți comerciale, folosind facturi fictive și operațiuni nerealiste pentru a elude obligațiile fiscale legate de motorină și benzină. Acuzele includ evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, cu un prejudiciu total de peste 80 de milioane de lei. Principalul mecanism de fraudă a constat în interpunerea unei societăți aflate în insolvență între furnizorul de motorină și beneficiarii finali, această entitate emitând facturi pentru operații inexistente pentru a deduce ilegal TVA-ul.
Autoritățile au efectuat ieri 46 de percheziții domiciliare la adrese din București și cinci județe, vizând atât companiile bănuite de evaziune fiscală, cât și suspecții din spatele schemei. Gabriel Daraban, cel care a condus Oil Terminal timp de 14 ani, figurând printre cei anchetați.
Procurorii au descris schema care, conform unor surse, viza transportul de petrol rusesc, proveniență care era ascunsă inițial prin intermediul firmelor din Elveția și Malta pentru a intra în România cu ajutorul Vămii Constanța.
DIICOT a emis o clarificare privind originea mărfii, precizând că din probele administrate nu rezultă că motorina ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă. Cauza are ca scop principal eludarea obligațiilor fiscale (TVA și accize) ale societăților implicate în circuitul infracțional.
Procurorul MIhaela Porime a detaliat că interpuserea artificială a societății în insolvență a permis deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată, societatea emitând facturi pentru operațiuni nereale între firma de aprovizionare și cea de comercializare.
Reprezentanții OIL Terminal au transmis Digi24 că societatea nu are nicio calitate procesuală în cauză și că, începând cu noiembrie 2025, au pus la dispoziție toate documentele solicitate de anchetă, oferind sprijinul necesar clarificării situației.
Infracțiunile vizate în dosar includ înșelăciunea, deturnarea licitațiilor publice și abuzul în serviciu.
Fostul director commercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT într-un dosar privind contrabanda cu petrol din Portul Constanța. Ancheta vizează o schemă ilegală prin care aproape 66.000 de tone de motorină ar fi fost introduse în circuit, cu taxele și accizele amânate ilegal, generând un prejudiciu suplimentar de zeci de milioane de lei. Printre cei anchetați se numără și oameni cu atribuții în controlul operațiunilor, de la Vama Constanța și ANAF Bacău.
Procurorii au audiat aproape 40 de persoane, incluzând vameși din Constanța, șeful inspecției fiscale ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal și angajați ai unei bănci. La audieri a ajuns și fosta șefă a Vămii Constanța, Florentina Ioanei.
Mascații DIICOT au executat mandate de percheziție în 46 de case din București și din cinci județe. Schma ar fi pornit în 2023 de la patru persoane care au obținut credite garantate de stat cu acte măsluite, folosind și o firmă în insolvență care emitea facturi false pentru a evita plata TVA-ului timp de doi ani. Doar din TVA, paguba pentru stat depășește 33 de milioane de lei.
DIICOT susține că gruparea a fost construită în jurul a două companii cu sedii în Elveția și Malta, menite să introduce petrol rusesc în România prin contrabandă, facilitată de persoane din Vama Constanța și folosind documente falsificate și rețele paralele de transport maritim greu de controlat.
În centrul anchetei se află Gabriel Daraban. Surse din anchetă indică faptul că una dintre firmele favorizate de Daraban ar fi fost controlată indirect din Rusia, având un patron apropiat de Vladimir Putin. Firma ar fi folosit Oil Terminal pentru livrări în zonele din Ucraina aflate sub controlul Moscovei.
Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT, a declarat că activitatea grupului infracțional a fost coordonată de un suspect care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare.
Daraban, care conducea compania din 2004, a demisionat cu câteva ore înainte de sosia mascaților. Există suspiciuni că ar fi pus în pericol stabilitatea energetică a României, cedând către firme controlate de Rusia o parte importantă din capacitatea de stocare a Oil Terminal.
Gabriel Daraban afirmă că demisia sa la Oil Terminal a fost motivată de un alt dosar penal vizând firma Global Defense Logistics, pe care o administrează. Luna trecută, DNA a efectuat o percheziție la această firmă, acuzată de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani după ce a prestat servicii portuare pentru nave militare NATO.
Fostul director comercial a dat declarații până târziu în noapte la DIICOT, alături de alți suspecți din dosar.
După audieri, Gabriel Daraban a fost reținut pentru 24 de ore.
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, cunoscut pentru plățile unor zboruri private în Mykonos pentru politicieni, magistrați și oameni de afaceri.
Gabriel Daraban, inginer mecanic, a candidat la alegerile europarlamentare în 2019 și a încercat să ajungă primar al Constanței în 2020.
Conform ultimei declarații de avere, Gabriel Daraban deține două case de vacanță (în Spania și la Slănic), două proprietăți în Constanța și un apartament în București. Portofoliul său include bijuterii de valoare, tablouri valoare mii de euro și peste un milion de euro în conturi, în mai multe valute.
Tot în același dosar a fost reținut pentru 24 de ore și omul de afaceri Gheorghe Chealfă.
Cei doi, Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă, urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.