Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei Oil Terminal, a fost plasat sub control judiciar de DIICOT în dosarul privind evaziunea fiscală cu motorină. Fostul director și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost inițial reținuți joi seara, însă vineri procurorii au decis să nu solicite instanței arestarea acestora, revenind asupra măsurii provizorie.
Pe lângă cei doi principalii inculpați, alte 40 de persoane au fost plasate sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Printre cei vizati de anchetă se numără șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali, șeful inspecției fiscale ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București.
Conform DIICOT, în 2023 patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, căreia i s-au alăturat ulterior alți membri, în scopul obținerii de beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere. Ancheta se concentrează pe eludarea TVA și a accizelor, procurorii precizând că, până în prezent, nu există probe că motorina comercializată provine de la distribuitori din Federația Rusă.