Biroul Vamal Constanța

3 articole

Gabriel Daraban, reținut inițial la Oil Terminal, și Gheorghe Chealfă, plasați sub control judiciar în dosarul de evaziune cu motorină

DIICOT a dispus măsura controlului judiciar pentru Gabriel Daraban, fost director comercial la Oil Terminal, și Gheorghe Chealfă, om de afaceri petrolier, după ce anterior îi reținuse. În același dosar, alte 40...

Justitie

Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, reținut în dosarul de evaziune cu motorină

Gabriel Daraban a fost reținut de DIICOT într-un dosar complex de evaziune fiscală involving peste 66.000 de tone de motorină și o valoare vamală de aproximativ 245 de milioane de lei.

Politic

DIICOT lancează percheziții masive într-un dosar de fraudă fiscală și evaziune „astronomică” în sectorul petrolier

Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat 46 de mande de percheziție în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar privind o grupare infracțională organizată suspectată de...