Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, reținut în dosarul de evaziune cu motorină

Procurorii DIICOT au reținut joi, 12 noiembrie, pe Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei Oil Terminal Constanța, care a demisionat cu o zi înainte de percheziții și a ocupat funcția timp de 14 ani. Anchetatorii urmează să ceară instanței arestarea preventivă a lui Daraban pentru o perioadă de 30 de zile.

Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.

În același dosar, procurorii au audiat joi și pe Doriana Porumbel, șefa serviciului de marketing din Oil Terminal. De asemenea, 15 persoane din Vama Constanța au fost chemate la audieri la sediul DIICOT, printre care se numără Florentina Ioanei, fostă șefă a instituției în perioada 2022–2025.

Deși informațiile inițiale au sugerat suspiciuni privind importuri ascunse de petrol rusesc aflat sub sancțiuni europene, DIICOT a precizat oficial că produsele petroliere vizate nu provin din Federația Rusă.

Ancheta investighează abuzul în serviciu și taxaile amânate în cuantum de sute de milioane de lei. Ancheta se concentrează pe procesarea declarațiilor vamale și eliberarea carburanților din depozite. Procurorii suspectează aplicarea ilegală a unui regim vamal care a permis suspendarea accizelor și neplata TVA la import. Potrivit comunicatului DIICOT, suspectii cu atribuții în verificarea operațiunilor vamale și cei din operatorul de depozitare au permis amânarea nelegală a plății obligațiilor fiscale și valorificarea mărfurilor înainte de achitare. Aceasta a dus la amânarea încasării a aproximativ 238,6 milioane de lei, reprezentând accize și TVA. Încasarea cu întârziere a obligațiilor fiscale a generat un prejudiciu bugetar direct de peste 25 de milioane de lei, suma care reprezintă dobânzile și penalitățile calculate ulterior de autoritatea vamală.

Ancheta vizează și implicarea în fraude prin programul IMM Invest, prin emiterea de facturi fictive și protecție fiscală. Gruparea infracțională a fost constituită în 2023 de patru suspecți, cărora li s-au alăturat ulterior alți membri, introducind artificial o firmă în insolvență între furnizorul de motorină și compania care vindea carburanții. Între decembrie 2023 și august 2025, firma beneficiară a înregistrat peste 340 de facturi pentru livrări nereale, cu o valoare totală de peste 208 milioane de lei. Statul a suferit o pagubă de 33,3 milioane de lei din deducerea ilegală de TVA. Gruparea a primit sprijin și de la un șef dintr-o administrație județeană a finanțelor publice, care a trucat o cesiune de creanțe bugetare de 5,27 milioane de lei. Membrii rețelei au diminuat accizele și TVA prin raportări incomplete la un antrepozit fiscal și au folosit ordine de plată nereale, provocând pagube de aproape 8 milioane de lei. De asemenea, au obținut ilegal finanțări bancare cu garanții de stat. Prin intermediul a șapte societăți, suspecții au folosit date inexacte pentru a obține finanțări garantate în numele statului prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Mecanismul a fost sprijinit de angajați ai băncii implicate. Astfel, prin 12 contracte de credit, au fost obținute pe nedrept fonduri în valoare totală de peste 41 de milioane de lei. Separat, între august 2024 și mai 2025, rețeaua a obținut alte trei credite comerciale fără garanții de stat, prezentând achiziții simulate și bunuri supraevaluate, păgubind banca cu 2,45 milioane de lei.

Autoritatea Vamală Română (AVR) și Oil Terminal au emis reacții privind ancheta. AVR a transmis un punct de vedere oficial, condamnând orice faptă de corupție și confirmând că a predat anchetatorilor toate documentele cerute. „Autoritatea Vamală Română are toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere intereselor României. Având în vedere că cercetările sunt în desfășurare, informațiile privind persoanele vizate și faptele investigate sunt de competența organelor judiciare”, a transmis AVR. Conducerea Oil Terminal a comunicat că societatea nu a fost vizată direct de percheziții, dar a predat procurorilor toate documentele solicitate în cadrul anchetei de la Structura Centrală a DIICOT.

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal Constanța, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost reținuți pentru 24 de ore în noaptea de joi, 12 noiembrie 2026, conform surselor judiciare citate de Gândul. Ancheta vizează presupuse nereguli în comercializarea produselor petroliere, inclusiv scoaterea din antrepozitul vamal a aproape 67.000 de tone de motorină fără respectarea obligațiilor de vămuire. Măsururile au fost dispuse după mai multe ore de audieri, într-un dosar în care procurorii cercetează suspiciuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu și obținere ilegală de fonduri. Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei de stat Oil Terminal, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar de amploare care vizează presupuse fraude fiscale în circuitul de comercializare a produselor petroliere. Alături de acesta a fost reținut și omul de afaceri Gheorghe Chealfă. Ancheta implică zeci de persoane și vizează tranzacții de sute de milioane de lei, dar și presupuse nereguli în activitatea unor funcționari vamali, angajați ai ANAF și ai unei instituții bancare. Gabriel Daraban a fost reținut într-un dosar cu afaceri ilegale cu motorină, după ce procurorii DIICOT au descins, joi, la sediul companiei din Constanța.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, Gabriel Daraban ar fi permis, în perioada 13 iulie 2023 – 24 ianuarie 2025, eliberarea din antrepozitul vamal Oil Terminal a unei cantități de 66.669,467 tone de motorină către antrepozitul fiscal al societății Jetfly Hub, fără îndeplinirea obligațiilor vamale. Valoarea în vamă a motorinei este de 245.041.261,56 lei, echivalentul a aproape 50 de milioane de euro, sumă ce reprezintă valoarea mărfii, nu prejudiciul fiscal. Anchetatorii verifică rolul fostului director comercial în aprobarea documentelor și în supravegherea procedurilor de verificare și eliberare a produselor petroliere. Potrivit informațiilor obținute de surse judiciare, Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce au fost audiați la sediul DIICOT. Alte 40 de persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma operațiunii desfășurate de procurori. Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, s-a aflat joi mai multe ore în fața procurorilor DIICOT, acolo unde a fost audiat în dosarul de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.

DIICOT a efectuat 46 de percheziții în București și cinci județe. Reținerile au avut loc după o operațiune desfășurată joi, 12 noiembrie, în cadrul căreia au fost puse în aplicare 46 de mandate de percheziție în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Dosarul privește constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Unele dintre faptele investigate ar fi fost comise în formă continuată și ar fi avut consecințe deosebit de grave. Aproape 67.000 de tone de motorină, eliberate dintr-un antrepozit vamal, sunt vizate în dosar. Una dintre cele mai importante componente ale anchetei îl vizează pe fostul director comercial al Oil Terminal. Potrivit acuzațiilor prezentate de surse judiciare, acesta ar fi avut un rol în eliberarea din antrepozitul vamal al societății Jetfly Hub a unei cantități de aproape 67.000 de tone de motorină, evaluată la aproximativ 245 de milioane de lei. Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă, reținuți pentru 24 de ore, urmează să fie duși, sub escorta poliției, la Arestul Central din Capitală. Ulterior, în dimineața zilei de vineri, 13 noiembrie, procurorii DIICOT vor stabili dacă propun fie arestarea preventivă, fie arestarea la domiciliu a celor doi sau dacă iau, și față de aceștia, măsura controlului judiciar.

Potrivit informațiilor din anchetă prezentate în presă, gruparea ar fi fost constituită în 2023, iar activitatea acesteia ar fi implicat oameni de afaceri, funcționari vamali și angajați ai unei instituții bancare. Produsele petroliere ar fi fost puse în circulație pe baza a 138 de declarații vamale de import. Anchetatorii verifică și modul în care au fost controlate documentele și procedurile prin care motorina a fost scoasă din depozit. Procurorii suspectează că, prin intervenția unor persoane cu atribuții în domeniul vamal și al depozitării, produsele petroliere ar fi fost eliberate înainte de achitarea obligațiilor fiscale aferente. Valoarea accizelor și a TVA a căror încasare ar fi fost amânată nelegal este estimată la aproximativ 238,6 milioane de lei. Prejudiciul calculat din dobânzi și penalități pentru întârzierea încasării acestor obligații depășește 25 de milioane de lei. Menționăm că perchezițiile de joi i-au vizat pe șeful Biroului Vămii Constanța, dar și pe Gabriel Daraban, care a fost prezent în timpul operațiunii procurorilor DIICOT.

Anchetatorii descriu mai multe mecanisme prin care ar fi fost eludate obligațiile fiscale sau obținute finanțări în baza unor documente inexacte. Unul dintre acestea privește amânarea nelegală a plății accizelor și TVA de aproximativ 238,6 milioane de lei. Motorina ar fi fost comercializată înainte de achitarea obligațiilor, iar dobânzile și penalitățile aferente ar depăși 25 de milioane de lei. Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în 2023 de patru persoane, cărora li s-ar fi alăturat ulterior și alți membri. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor câștiguri importante prin evitarea plății taxelor și impozitelor aferente comercializării carburanților. Potrivit DIICOT, gruparea infracțională s-ar fi constituit în jurul a două firme, Euronova Energies din Elveția și Alkagesta LTD din Malta, care ar fi pus în funcțiune un mecanism complex de contrabandă cu petrol rusesc pe care îl aduceau în România, cu ajutorul Vămii Constanța.

O altă componentă vizează peste 340 de facturi pentru livrări fictive, emise între decembrie 2023 și august 2025, cu o valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat din TVA ar fi de aproximativ 33,3 milioane de lei. Procurorii cercetează și obținerea a peste 41 de milioane de lei prin 12 contracte de credit IMM Invest, încheiate de șapte societăți, presupus cu sprijinul unor angajați ai CEC Bank. Anchetatorii descriu un mecanism în care mai multe societăți comerciale ar fi avut roluri bine stabilite. Unele se ocupau de aprovizionarea cu produse petroliere, altele de tranzacții, documente, contabilitate și administrarea banilor. Într-una dintre situațiile investigate, o societate aflată în insolvență ar fi fost folosită ca intermediar între furnizorul de motorină și firma care vindea efectiv carburantul. Aceasta ar fi emis facturi pentru livrări fictive, documente care ar fi fost ulterior folosite pentru deducerea ilegală a TVA. Potrivit surselor judiciare citate de Gândul, nici Daraban, nici Chealfă nu ar fi recunoscut acuzațiile în timpul audierilor. DIICOT nu a detaliat public ce faptă îi impută separat lui Chealfă.

Oil Terminal a confirmat, într-un raport transmis Bursei de Valori București, că Gabriel Daraban și-a încetat activitatea de director comercial în data de 12 noiembrie 2026. Compania nu a precisat dacă încetarea raporturilor de muncă s-a produs prin demisie. Societatea a mai transmis că nu are calitate procesuală în dosar și că pune la dispoziția organelor de urmărire penală documentele necesare clarificării situației. Totodată, Oil Terminal a precizat că la companie nu au fost desfășurate percheziții în acea zi. În perioada decembrie 2023 – august 2025, ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei. Gheorghe Chealfă a fost protagonistul a numeroase articole în presa locală, centrală dar și în cea de la malul Mării Negre pe când controla firma Eco Petroleum Constanța. Oil Prod a făcut parte dintr-o grupare descendentă din mega-afacerea RAFO, alături de Eco Petroleum, și ea în faliment.

Gheorghe Chealfă este un om de afaceri originar din Dărmănești, județul Bacău, cu activitate în industria petrolieră. Potrivit informațiilor prezentate de Constanța INFO, numele său este asociat cu firme care au avut relații comerciale cu rafinăria RAFO Onești și, ulterior, cu activități de prelucrare a reziduurilor petroliere în Constanța. Chealfă a fost reținut în aceeași seară cu Gabriel Daraban. Informațiile privind identitatea celor doi provin din surse judiciare citate de presă, DIICOT nepublicând numele suspecților în comunicatul despre operațiune. Dosarul mai cuprinde suspiciuni privind diminuarea accizelor, folosirea unor documente de plată care ar fi creat aparența achitării taxelor și obținerea unor credite garantate de stat. Chealfă este asociat, direct sau indirect, în firme deja celebre, precum Oil Prod și Eco Petroleum, intrate în insolvenţă cu datorii de zeci de milioane de euro. Firmele sunt anchetate de DIICOT de ani de zile, cu acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani şi prejudicii de milioane de euro aduse statului şi partenerilor comerciali.

DIICOT a precizat că probele administrate până la momentul comunicării nu indicau proveniența motorinei de la distribuitori localizați în Federația Rusă. Cercetările vizează în principal presupusa eludare a obligațiilor privind plata TVA și a accizelor. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Procurorii investighează și obținerea unor finanțări prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Prin intermediul a șapte societăți comerciale ar fi fost accesate 12 credite garantate de stat, în valoare totală de peste 41 de milioane de lei, folosind informații considerate inexacte sau incomplete.

În anchetă apar și suspiciuni privind implicarea unor angajați ai instituției bancare în verificarea și aprobarea finanțărilor.

Operațiunea DIICOT a inclus 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Mai mulți angajați și foști angajați ai Vămii Constanța au fost chemați la audieri, alături de persoane din structurile fiscale și din companii private.

Oil Terminal a transmis că Gabriel Daraban și-a încetat activitatea în cadrul societății începând cu 12 noiembrie 2026. Acesta ocupase funcția de director comercial timp de aproximativ 14 ani.

Compania a precizat că nu a avut loc o percheziție la sediul său și că nu are calitatea de parte în dosarul penal. Reprezentanții societății au confirmat însă că au pus la dispoziția anchetatorilor documentele solicitate.

Autoritatea Vamală Română a transmis că are „toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere intereselor României” și a precizat că sprijină organele judiciare, punând la dispoziția acestora documentele solicitate.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor responsabilităților și a prejudiciului produs bugetului de stat. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a resping categoric orice legătură cu ancheta DIICOT privind Oil Terminal și a solicitat public încetarea asociierilor nefondate cu numele său și al instituției pe care o conduce. Conform unui comunicat transmis vineri Agerpres, Mihai Daraban a precizat că nu a deținut și nu deține nicio funcție în cadrul companiei Oil Terminal și nu este implicat în activitatea acesteia. El a subliniat că împotriva sa nu există nicio plângere penală, nu are calitate procesuală în anchetă și că numele său este folosit în presă doar pentru a genera audiență.

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a revine public pentru a solicita încetarea oricărei asocieri cu ancheta DIICOT privind compania Oil Terminal. Într-un comunicat transmis miercuri, 13 noiembrie, președintele CCIR a precizat că nu a deținut și nu deține nicio funcție la Oil Terminal, nu are calitate procesuală în dosar și nu există nicio plângere penală împotriva sa. Mihai Daraban a remarcat că numele său și al instituției sunt asociate zilnic, fără discernământ, cu procedura judiciară, ceea ce el califică drept „asociere forțată” destinată generării de audiență, nu informare. El a subliniat că CCIR nu este parte în cauză, nu a avut relații contractuale cu Oil Terminal SA și nu desfășoară activități în domeniul vamal sau petrolier. Președintele instituției și-a păstrat distanța față de investigație, invocând prezumția de nevinovăție și cerând publicilor să respecte adevărul în spațiul media.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a refuzat public orice legătură cu dosarul de evaziune fiscală al Oil Terminal, în care fratele său, Gabriel Daraban, a fost reținut. Într-un comunicat remis presei, președintele instituției a solicitat încetarea 'asocierilor nefondate' care i-au vizat numele și instituția pe care o conduce. „Sunt nevoit să revin public, pentru că numele meu și al Camerei de Comerț și Industrie a României sunt asociate, zi de zi și fără niciun discernământ, cu o procedură judiciară aflată în desfășurare, privind activitatea societății Oil Terminal SA, companie controlată de statul român.”, a declarat Mihai Daraban. Mihai Daraban a subliniat ferm că împotriva sa nu există nicio plângere penală și nu are nicio calitate procesuală în această anchetă sau în oricare alta. „Nu am deținut și nu dețin vreo funcție în cadrul Oil Terminal și nu am fost implicat, în niciun fel, în activitatea acestei societăți.”, a specificat președintele CCIR. Președintele instituției a criticat modul în care mass-media a tratat subiectul, considerând că numele său și al CCIR sunt „târâte” prin titluri doar pentru a genera audiență. „Aceasta nu mai este informare, ci asociere forțată.”, a acuza el. „Camera de Comerț și Industrie a României nu este parte în această procedură, nu a avut relații contractuale cu Oil Terminal SA și nu desfășoară activități în domeniul operațiunilor portuare, vamale sau al comerțului cu produse petroliere.”, a reamintit Mihai Daraban. Mihai Daraban și-a exprimat încrederea în justiție și a respectat prezumția de nevinovăție, subliniind că stabilirea faptelor este atribuția exclusivă a autorităților. „Imi mențin disponibilitatea, exprimată deja public, de a sprijini aflarea adevărului.”, a afirmat președintele CCIR. În încheierea comunicatului, Mihai Daraban a cerut ca adevărul să fie respectat și în spațiul public. „Le solicit celor care scriu despre acest subiect să înceteze asocierile nefondate cu persoana mea și cu instituția pe care o conduc. Imi rezerv dreptul de a-mi apăra numele și imaginea CCIR prin toate mijloacele legale.”, a încheiat el. Mihai Daraban Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a revinit public pentru a clarifica aspecte legate de ancheta DIICOT privind Oil Terminal și reținerea fratelui său, Gabriel Daraban. Într-un comunicat de presă, liderul instituției a respins categoric orice implicare în dosarul de evaziune fiscală și a solicitat încetarea asociărilor nefondate cu numele său. El a explicat necesitatea revenirii publice deoarece, „zi de zi și fără niciun discernământ”, numele său și al CCIR sunt asociate cu procedura judiciară privind Oil Terminal SA, companie controlată de statul român. Mihai Daraban a reiterat că nu a deținut și nu deține nicio funcție în cadrul Oil Terminal și nu a fost implicat, în niciun fel, în activitatea societății. „Împotriva mea nu există nicio plângere penală și nu am nicio calitate procesuală în această anchetă sau în oricare alta”. El a acuzat mass-media de „asociere forțată”, susținând că numele său și al institutiei sunt folosite pentru a genera audiență. Președintele CCIR a subliniat că instituția pe care o conduce nu este parte în procedură, nu are relații contractuale cu Oil Terminal SA și nu desfășoară activități în domeniul operațiunilor portuare, vamale sau al comerțului cu produse petroliere. „Numele unei instituții private, construite prin muncă și rezultate, nu poate fi folosit drept decor pentru un subiect cu care nu are nimic în comun”. Mihai Daraban și-a exprimat încrederea deplină în justiție și respectul față de prezumția de nevinovăție, afirmând că stabilirea faptelor este atributul exclusiv al autorităților. Cu toate acestea, și-a menținut disponibilitatea de a sprijini aflarea adevărului. În încheiere, președintele CCIR a cerut ca „adevărul să fie respectat și în spațiul public” și a solicitat jurnaliștilor să înceteze asociările nefondate cu persoana sa și cu instituția. A rezervat dreptul de a-și apăra numele și imaginea CCIR prin toate mijloacele legale disponibile.

Procurorii DIICOT au dispus, vineri, 13 noiembrie 2026, măsura controlului judiciar pentru Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal Constanța, și pentru Gheorghe Chealfă, om de afaceri originar din Bacău. Măsura a fost luată după reținerea celor doi, avocații lor neacceptând acordul de recunoaștere a vinovăției și respingând acuzațiile în fața magistraților. Deși surse judiciare au menționat inițial faptul că cei doi nu ar fi recunoscut faptele, surse pentru Gândul au confirmat ulterior că avocații celor reținuți nu au acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției și au contestat măsura reținerii pentru 24 de ore. Avocatul lui Gheorghe Chealfă a comunicat presei că există dovezi concrete care îi incriminează clientul și a menționat existența unor înscrisuri oficiale și alți martori care susțin nevinovăția acestuia. Procesul-verbal de predare-primire cu însoțitori a fost încheiat la orele 7:00 dimineața, dar cei doi suspecti au plecat deja din Arestul Central al Poliției Capitalei, măsură dispusă de secția penală a Tribunalului București. Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă au fost aduși la sediul DIICOT pentru reaudiere, iar magistrații de la secția criminalitate organizată nu au acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției. Înainte de a fi transferați la DIICOT, imaginea lui Gabriel Daraban surprinsă cu mâinile încătușate, transportându-și propriul bagaj, a fost difuzată de mass-media.

Procurorii DIICOT au dispus, vineri, 13 noiembrie 2026, măsura controlului judiciar pentru Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal Constanța, și pentru Gheorghe Chealfă, omul de afaceri originar din Bacău. Măsura a fost luată după reținerea celordoi, avocații lor neacceptând acordul de recunoaștere a vinovăției și respingând acuzațiile în fața magistraților. Aceștia au fost aduși la sediul DIICOT pentru reaaudiere, iar magistrații de la secția criminalitate organizată nu au acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției, menținând astfel măsura controlului judiciar.

Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), și omul de afaceri Gheorghe Chealfă sunt anchetați într-un dosar de fraudă cu produse petroliere, în care procurorii investighează mai multe mecanisme de evaziune fiscală și alte infracțiuni economice.

Ancheta a vizat 46 de locații în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Printre persoanele vizate se numără funcționari vamali din Constanța, reprezentanți ai Oil Terminal, angajați ai CEC Bank și un șef din cadrul administrației fiscale din Bacău.

Ancheta vizează o grupare implicată într-un mecanism de evaziune fiscală prin comercializarea motorinei.

Printre persoanele vizate se numără funcționari vamali din Constanța, reprezentanți ai Oil Terminal, angajați ai CEC Bank și un șef din cadrul administrației fiscale din Bacău.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în 2023 de patru persoane, cărora li s-au alăturat ulterior alți membri. Pentru evitarea plății obligațiilor fiscale, aceștia au folosit mai multe societăți comerciale.

Unul dintre mecanismele investigate presupunea introducerea unei firme aflate în insolvență între furnizorul de motorină și societatea care o comercializa. Între decembrie 2023 și august 2025, prin această firmă au fost emise peste 340 de facturi pentru operațiuni fictive, în valoare de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat din TVA este de aproximativ 33,3 milioane de lei.

Procurorii investighează și obținerea ilegală a unor credite de peste 41 de milioane de lei, prin programele IMM Invest și IMM Invest Plus, cu sprijinul unor angajați bancari.

Ancheta vizează aproape 67.000 de tone de motorină, fără plata taxelor.

Anchetatorii îl acuză pe Gabriel Daraban că a permis eliberarea din antrepozitul vamal a aproximativ 67.000 de tone de motorină, în valoare de 245 de milioane de lei, prin 138 de declarații vamale de import.

Potrivit informațiilor din anchetă, fostul director comercial cunoștea neconcordanțele dintre declarațiile vamale, facturile comerciale și evidențele Oil Terminal, dar nu a solicitat clarificarea acestora.

În dosar sunt investigate și operațiuni prin care plata accizelor și a TVA, în valoare totală de aproximativ 238,6 milioane de lei, a fost amânată nelegal. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul calculat din dobânzi și penalități depășește 25 de milioane de lei.

Gabriel Daraban este cercetat pentru abuz în serviciu în formă continuată, cu obținerea unui folos necuvenit pentru altul și consecințe deosebit de grave. Acesta și-a încetat activitatea la Oil Terminal pe 12 noiembrie 2026, după aproximativ 14 ani în funcția de director comercial.

DIICOT confirmă plasarea sub control judiciar a celor doi inculpați. Sechestru pe 111 imobile Procurorii DIICOT au confirmat vineri, 13 noiembrie 2026, că Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă au fost plasați sub control judiciar. Măsura a fost extinsă și față de alți 41 de inculpați, ajungându-se la un total de 43 de persoane sub această măsură preventivă.MediaFax Ancheta a văzut instituirea sechestru asigurător asupra a 111 imobile, construcții și terenuri, precum și asupra banilor din conturile inculpaților, pentru o valoare de 114,9 milioane de lei.MediaFax În cursul perchezițiilor, DIICOT a ridicat documente, dispozitive de stocare, sume de bani (lei și valute) și alte mijloace de probă.MediaFax Inculpații sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.MediaFax Știrea inițială: Proudența este de a menține contextul actual al anchetei. Procurorii DIICOT au decis plasarea sub control judiciar a celor doi, după ce au revinut asupra măsurii anterioare de reținere. Aceștia sunt supuși reaudiărilor.MediaFax Gabriel Daraban, fost director commercial al Oil Terminal și fratele președintelui CCIR, Mihai Daraban, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă sunt anchetați într-un dosar complex de fraude fiscale și economice.MediaFax Anchetă extinsă: DIICOT a efectuat 46 de percheziții în dosarul fraudei cu motorină. Operațiunea DIICOT a vizat 46 de locații, incluzând Bucureștiul și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.MediaFax Printre suspecți se numără funcționari vamali din Constanța, reprezentanți Oil Terminal, angajați CEC Bank și un șef al administrației fiscale din Bacău.MediaFax Gruparea criminală ar fi fost formată în 2023 de patru inițiatori, cărora li s-au alăturat ulterior alți membri, folosind o rețea de societăți comerciale pentru a eluda plata taxelor.MediaFax Un mecanism presupunea inserarea unei firme în insolvență între furnizor și cumpărător. Între decembrie 2023 și august 2025 s-au emis peste 340 de facturi fictive în valoare de peste 208 milioane de lei, generând un prejudiciu estimat de 33,3 milioane de lei la nivel de TVA.MediaFax Ancheta investighează și obținerea ilegală de credite în valoare totală de peste 41 de milioane de lei, prin programele statului IMM Invest și IMM Invest Plus, posibil cu complicitatea unor angajați bancari.MediaFax Ancheta vizează aproape 67.000 de tone de motorină comercializată fără plata taxelor aferente. Gabriel Daraban este acuzat că a permis scoaterea a 66.669,467 tone de motorină din antrepozitul vamal al Oil Terminal, în valoare de aproape 245,04 milioane de lei, pe baza a 138 de declarații vamale.MediaFax Fostul director comercial al Oil Terminal cunoștea neconcordanțele dintre acte, dar nu a reclamat disonanțele.MediaFax Se investighează amânarea nelegală a plății a aproape 238,6 milioane de lei accize și TVA, generând prejudicii suplimentare de peste 25 de milioane de lei prin dobânzi și penalități.MediaFax Gabriel Daraban este cercetat pentru abuz în serviciu continuat. A demisionat și și-a încetat activitatea la Oil Terminal pe 12 noiembrie 2026, după 14 ani de funcție.MediaFax

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost plasați sub control judiciar vineri, 13 noiembrie 2026, de DIICOT, urmând să fie reaudiți, confirmă G4Media. Procurorii au reținut cei doi joi seară, ulterior revenind asupra acestei decizii. Gabrial Daraban ocupase funcția de director comercial la Oil Terminal timp de 14 ani, demisia sa fiind anunțată cu o zi înainte de perchezițiile DIICOT.

DIICOT a transmis un comunicat oficial vineri, menționând reținerea a două persoane și plasarea sub control judiciar a altor 41, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

În urma perchezițiilor din București, Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, procurorii au ridicat documente, înscrisuri, bani în lei și valute, medii de stocare și alte mijloace de probă.

DIICOT a pus sechestru asigurător pe 111 imobile (construcții și terenuri) și asupra sumelor din conturile inculpaților, în valoare de până la 114,9 milioane lei.

Ulterior, DIICOT a confirmat plasarea sub control judiciar a celor doi reținuți inițial, fără a explica motivul schimbării măsurii.

41 de persoane au fost plasate în control judiciar pentru 60 de zile, potrivit surselor judiciare citate de G4Media. Pe lângă Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă (Eco Petroleum), alți suspecți includ funcționari vamali și angajați bancari.

Speca implică șefi și funcționari din Oil Terminal, Vama Constanța, CEC Bank, ANAF și mai multe societăți private.

Gabriel Daraban este acuzat că a permis eliberarea din antrepozitul vamal al Jetfly Hub a aproape 67.000 tone de motorină, în valoare de 245 milioane lei, prin 138 de declarații vamale de import. Procurorii îl suspectează că nu a controlat fluxul de verificare și eliberare din antrepozitul vamal.

Autoritatea Vamală Română (AVR) a transmis, într-un punct de vedere, că are „toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere intereselor României” și condamnă „orice faptă de corupție”. Instituția își exprimă sprijinul pentru activitatea organelor judiciare.

AVR a reiterat politica de toleranță zero față de acțiunile care afectează integritatea României.

AVR a pus la dispoziție toate informațiile și documentele solicitate de anchetatori.

Punctul de vedere al AVR poate fi consultat aici.

Ancheta fusese inițial asociată de surse cu importuri de petrol rusesc, dar DIICOT a confirmat oficial seara că proveniența nu este rusească.

Gabriel Daraban și-a anunțat demisia cu o zi înainte de percheziții. Este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR).

Doriana Porumbel, șef serviciu marketing în Oil Terminal, a fost audiată de DIICOT joi. Compania a transmis că nu a fost vizată de percheziții, dar a predat documentele.

15 persoane de la Vama Constanța, inclusiv fosta șefă Florentina Ioanei (2022-2025), au fost audiate.

Biroul de Informare și Relații Publice al DIICOT a transmis comunicatele oficiale privind perchezițiile și măsurile dispuse.

Conform comunicatului DIICOT, la 12-13 noiembrie 2026, s-a dispus reținerea a 2 inculpați și control judiciar pentru alți 41, cercetați pentru grup infracțional organizat, evaziune, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare licitații publice și abuz în serviciu.

La percheziții au fost ridicate înscrisuri, medii de stocare, bani în lei și valute și alte mijloace de probă.

S-a dispus sechestru asigurător pe 111 imobile și sume din conturi, până la 114,9 milioane lei.

În cursul zilei de vineri, procurorii DIICOT au luat măsura controlului judiciar față de cei doi inculpați reținuți.

Actele de urmărire penală sunt efectuate împreună cu polițiștii DCCCIO și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din DGPIMB.

Acțiunea a implicat brigăzi de CCO din Constanța, Bacău, Galați, jandarmi și grupări de jandarmi mobili.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei Oil Terminal din Constanța, a fost reținut de procurorii DIICOT în urma perchezițiilor desfășurate joi la sediul operatorului portuar. Acesta este vizat într-o anchetă privind presupuse afaceri ilegale cu produse petroliere și un prejudiciu adus statului estimat la zeci de milioane de euro.

Fostul director comercial și-a dat demisia din funcție miercuri, cu o zi înainte de descinderile anchetatorilor.

Procurorii DIICOT și polițiștii de la serviciul de investigații speciale au descins joi dimineață pe platforma Oil Terminal din Constanța. Compania este unul dintre operatorii importanți din sectorul energetic și se află sub controlul statului român, având totodată statut de obiectiv strategic.

Ancheta ar fi pornit după ce, anul trecut, DIICOT s-a sesizat din oficiu cu privire la suspiciuni că două societăți ar fi importat în mod clandestin produse petroliere de proveniență rusească, aflate sub sancțiuni europene.

Potrivit anchetatorilor, persoane cu funcții de conducere din cadrul companiei, împreună cu inspectori vamali, ar fi permis scoaterea unor produse petroliere din depozitele de stocare și comercializarea acestora fără achitarea taxelor prevăzute de lege.

În acest mod, plata unor obligații fiscale în valoare de peste 245 de milioane de lei ar fi fost amânată, iar întârzierile ar fi generat un prejudiciu estimat la aproximativ 25 de milioane de lei.

În dosar sunt investigate și posibile legături între aceste operațiuni și importurile de produse petroliere care ar fi încălcat sancțiunile europene impuse Rusiei.

Gabriel Daraban este cercetat în acest context, iar acuzațiile urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor judiciare. Reținerea nu reprezintă o condamnare, acesta beneficiind de prezumția de nevinovăție.

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost plasați sub control judiciar, vineri, 13 noiembrie 2026, de DIICOT, și urmează să fie audiați din nou. Procurorii i-au reținut joi seară, apoi au revenit asupra deciziei. Gabriel Daraban a fost directorul comercial al Oil Terminal timp de 14 ani până miercuri, cu o zi înainte de perchezițiile DIICOT, când Daraban și-a dat demisia. DIICOT a transmis un comunicat oficial, vineri, privind măsurile dispuse în dosar: Două persoane reținute și 41 plasate sub control judiciar, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave. Procurorii spun că la perchezițiile din București, Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov au ridicat documente, înscrisuri, bani în lei și valute, medii de stocare și alte mijloace de probă. DIICOT a pus sechestru pe 111 imobile (construcții și terenuri) și asupra sumelor existente în conturile inculpaților până la 114,9 milioane lei. Ulterior, DIICOT susține că a dispus plasarea sub control judiciar a celor doi reținuți, fără să explice de ce. 41 de persoane au fost plasate în control judiciar, pentru 60 de zile, de procurorii DIICOT, în urma perchezițiilor și audierilor în dosarul de contrabandă cu motorină, au transmis surse judiciare pentru G4Media. Gabriel Daraban, ex-director comercial al Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă (Eco Petroleum) au fost reținuți joi noapte pentru 24 de ore. Speța implică șefi și funcționari din Oil Terminal, Vama Constanța, CEC Bank, ANAF și mai multe societăți. Gabriel Daraban este acuzat conform informațiilor G4Media că a permis eliberarea din antrepozitul vamal al Jetfly Hub a aproape 67.000 tone de motorină în valoare de 245 milioane de lei prin 138 de declarații vamale de import. Procurorii îl mai acuză și că nu a controlat fluxul de verificare și eliberare din antrepozitul vamal. Autoritatea Vamală Română a transmis, într-un punct de vedere transmis la solicitarea G4Media, în contextul scandalului contrabandei cu motorină care implică șefi și funcționari din Oil Terminal și Vama Constanța, că are „toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere intereselor României”. AVR a mai declarat că menține și o politică de toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere integrității României și a condamnat „orice faptă de corupție”. Instituția a mai transmis că sprijină activitatea organelor judiciare și cooperează cu acestea pentru clarificarea faptelor investigate, dar și că a pus la dispoziție toate informațiile și documentele solicitate: Punctul de vedere al AVR poate fi consultat aici. Reamintim că joi dimineață au avut loc zeci de percheziții DIICOT în Constanța, București și mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală și contrabandă cu petrol despre care surse judiciare au declarat dimineață pentru G4Media și alte redacții că este de proveniență rusească. Abia seara, DIICOT a transmis oficial că proveniența petrolului nu e rusească. Gabriel Daraban, directorul comercial al Oil Terminal de 14 ani și-a dat demisia din funcție cu doar o zi înainte de percheziții. Acesta a fost reținut de DIICOT joi seară și va fi propus spre arestare 30 de zile. Daraban a fost pasager în zborurile private Mykonos și este fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț a României, care a plătit drumurile cu avionul la care au luat parte politicieni, oameni de afaceri și judecători CCR. Doriana Porumbel, șef serviciu marketing în Oil Terminal, a fost de asemenea audiată de DIICOT joi, a confirmat pentru G4Media Sorin Ciutureanu, directorul companiei. Oil Terminal a transmis că nu a fost vizat de percheziții dar că a predat documentele solicitate de procurori. În ce privește Vama Constanța 15 persoane au fost audiate conform informațiilor G4Media, între care și fosta șefă a Vămii Constanța, Florentina Ioanei (2022-2025), care controla de facto instituția și după pensionare conform informațiilor G4Media din AVR. Urmare a comunicatelor de presă nr.1 și nr. 4 din data de 12.11.2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul DIICOT este abilitat să transmită următoarele: La datele de 12 și 13 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 2 inculpați și măsura controlului judiciar față de alți 41 de inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave. Pe parcursul perchezițiilor efectuate pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, au fost identificate și ridicate înscrisuri, medii de stocare a datelor, sume de bani în lei și diverse valute, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispusă ⁠măsura sechestrului asigurator asupra a 111 imobile (construcții și terenuri) și asupra sumelor existente în conturile inculpaților până la concurența sumei de 114,9 milioane lei. În cursul acestei zile, procurorii DIICOT – Structura Centrală au luat măsura controlului judiciar față de cei doi inculpați reținuți. Actele de urmărire penală sunt efectuate împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și Grupării de Jandarmi Mobilă Constanța. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a reacționat după ce fratele său, Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut și plasat ulterior sub control judiciar în ancheta DIICOT privind contrabanda și evaziunea fiscală cu motorină la Portul Constanța. Într-un comunicat de presă, Mihai Daraban a declarat că nu are nicio implicare în compania Oil Terminal și a solicitat stabilirea rapidă a adevărului de către autoritățile competente. Reacția președintelui CCIR vine în contextul investigației DIICOT, care a descoperit o rețea de contrabandă și evaziune fiscală în portul Constanța, implicând Oil Terminal, companie condusă până recently de Gabriel Daraban. Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă au fost inițial reținuți în urmă cu o seară de DIICOT, dar în dimineața următoare, procurorii i-au chemat la reaudiere și i-au plasat sub control judiciar, la fel ca alți 41 de suspecți, printre care funcționari de la ANAF, Biroul Vamal Constanța și angajați ai unei bănci de stat. Una dintre acuzațiile majore vizează pe Gabriel Daraban, suspectat că ar fi permis eliberarea a 66.000 de tone de motorină din depozitul vamal al companiei fără plata taxelor, reprezentând o valoare de până la 50 de milioane de euro.