Judecătorii de la Curtea de Apel Galați au decis, marți, să confirme sentința penală pronunțată în primă instanță împotriva lui Gigel Iancu, fost senator și deputat român, actual patron al grupului Superbet. Instanța l-a găsit vinovat de înșelăciune și evaziune fiscală, în legătură cu achiziționarea ilegală a Acțiunii Banca Transilvania, faptă care a dus la stricarea bunurilor Băncii Românești prin plata unei sume exagerate pentru achiziția pachetului majoritar de acțiuni.
Gigel Iancu a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare cu executare, însă pedeapsa principală se referă la constrângerea civilă: el este obligat să plătească unei persoane fizice suma de aproximativ 3.184.378,02 lei, reprezentând penalități de întârziere calculate de ANAF pentru anul 2011. Această sumă a crescut semnificativ de la momentul inițial, motiv pentru care avocatul său, Radu Stănoiu, a declarat că deținătorul pachetului majoritar va plăti doar 853.000 de lei, sumă corelată cu valoarea reală a activelor Băncii Românești.
În afară de penalitățile administrative, Gigel Iancu a fost amendat cu peste 3 milioane de lei pentru fraudă bancară și evaziune fiscală. Decizia instanței este definitivă, nestandată atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, deoarece procesul penal nu mai poate fi contestat ulterior soluționării căilor de atac ordinare. Faptul de evasiune fiscală a fost stabilit în baza actelor de dispoziție și a documentelor care atestă că suma achitată pentru achiziționarea Acțiunii Banca Transilvania a fost mult peste valoarea reală a bunurilor transferate.
Suprastructura de bani creată între Gigel Iancu și Banca Transilvania a dus la deteriorarea activelor institutionale. Suma de 2.3 miliarde de euro, achitată de Gigel Iancu pentru Acțiunea BT, a dus la pierderi record ale băncii în anul 2016 și la reducerea acționarilor minoritari la aproape zero. De asemenea, Gigel Iancu și consilierii săi au fost acuzați de falsificare de acte, de către procurorii DNA, pentru modul în care au fost emise documentele financiare și de contabilitate.