Procurorii DIICOT au efectuat, dimineața, 46 de mandate de percheziție domiciliară și 4 mandateri de percheziție corporală, pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Operațiunea vizează un dosar penal complex privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu. Printre locațiile vizate se numără sediul companiei de stat Oil Terminal și Vama Port Constanța, unde au fost ridicate documente și au fost ridicați pentru audieri 11 vameși de serviciu.
Ancheta dispusă de DIICOT vizează activitatea unei rețele care ar fi operat între anii 2023 și 2025, scopul fiind sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente commercializării produselor petroliere. Gruparea ar fi fost coordonată de un lider care controla mai multe societăți comerciale, fiecare membru avind atribuții specifice în aprovizionare, gestionarea fluxurilor financiare și întocmirea documentelor contabile. Una dintre metodele identificate implică utilizarea unei companii intermediare, aflată în insolvență, care emitea facturi pentru livrări reale de motorină, folosite de societatea beneficiară pentru deducerea ilegală a TVA.
Conform DIICOT, în perioada decembrie 2023–august 2025, în evidențele societății beneficiare au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, cu un prejudiciu estimat aferent componentei de TVA de circa 33,3 milioane de lei. Rețeaua ar fi beneficiat de sprijinul unui suspect cu funcții de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice, care ar fi oferit informații privind situația fiscală și gestionarea relației cu organele de control. De asemenea, ancheta a relevat utilarea unor mecanisme de evidențiere parțială a cantităților de produse energetice eliberate pentru consum, prin care au fost diminuate artificial accizele și TVA, cu un prejudiciu suplimentar de circa 1,218 milioane de lei.
Un alt segment al dosarului vizează fraudarea fondurilor garantate de stat prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Prin intermediul a șapte societăți comerciale, suspecții ar fi utilizat date inexacte privind operațiunile finanțate și sursele de rambursare, obținând 12 contracte de credit în valoare totală de peste 41 de milioane de lei. Banii ar fi fost transfarați în circuitul firmelor afiliate, pentru constituirea aporturilor altor împrumuturi, plata obligațiilor bancare sau cheltuieli personale, cu implicarea unor angajați ai instituției de credit și membri ai comitetului de credit.
Gabriel Daraban, directorul comercial al Oil Terminal, este unul dintre numele-cheie vizate în dosar, fiind menționat de sursele presei ca fiind fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Gabriel Daraban și-ar fi dat demisia din funcția de la Oil Terminal cu o zi înainte de percheziții, fiind cercetat și într-o altă cauză privind servicii de asistență portuară pentru nave militare NATO. Printre persoanele vizate de percheziții se numără și fostul șef al Vămii Port Constanța, alți inspectori vamali, funcționari de la CEC Bank și un șef al administrației financiare din Bacău.
În ceea ce privește acuzațiile de abuz în serviciu, ancheta vizează modul de procesare a declarațiilor vamale și de eliberare a produselor petroliere. Suspecții cu atribuții vamale ar fi încălcat obligațiile legale, permițând societăților beneficiare amânarea nelegală a plății obligațiilor fiscale și valorificarea mărfurilor înainte de achitare. Prin aceste acțiuni, s-a amânat încasarea unor obligații fiscale în cuantum total de aproximativ 238,6 milioane de lei (accize și TVA), iar prejudiciul cauzat bugetului de stat prin dobânzi și penalități se ridică la peste 25 de milioane de lei.