Polițiștii și procurorii români, în colaborare cu autoritățile britanice, au efectuat joi, 12 noiembrie 2026, 21 de percheziții la domiciliile suspecților și la sediile unor firme din județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui. Acțiunea face parte dintr-o anchetă complexă privind o operațiune de fraudă informatică de proporții, în care mai mulți cetățeni români sunt suspectați de accesarea neautorizată a sistemelor Fiscului Britanic (HMRC). Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Ancheta (Joint Investigation Team – JIT), formată între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST, și include participarea a 20 de ofițeri de investigații britanici știri internaționale.
Conform comunicatului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), suspectată că ar fi accesat platforma online a HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactorială, prin mijloace informatice avansate. Perioada investigată acoperă două etapep principale: prima, între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, și a doua, între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026 DC News.
În prima etapă, suspecții au depus 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor companii din Marea Britanie, modificând datele conturilor bancare pentru a redirecționa fondurile. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, causând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce 59 au rămas la stadiul de tentativă, pentru o valoare de 1.417.215,67 lire sterline. Au fost, de asemenea, depuse trei cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, în valoare de 16.452,26 lire sterline, care au fost respinse libertatea.ro.
În a doua etapă, între octombrie 2025 și februarie 2026, au fost formulate 84 de cereri frauduloase suplimentare de rambursare a TVA. Trebuie menționat că 16 dintre aceste cereri au fost achitate, generând un prejudiciu suplimentar de 43.745,32 lire sterline, iar restul de 68, în valoare de 297.617,94 lire sterline, au fost respinse DC News.
Ancheta a relevat că suspecții au folosit diverse conturi bancare, furnizate direct sau prin complici, pentru a primi fondurile fraudulent obținute. Un caz distinct a implicat două cereri care au produs un prejudiciu de 290.020 lire sterline, transferate în conturi controlate de cei implicați. În alt incident, patru cereri prin intermediul unui cont furnizat de un complice, totalizând 25.452,26 lire sterline, nu au fost plătite libertatea.ro.
În total, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în fază de tentativă, conform PICCJ libertatea.ro. Perchezițiile vizează strângerea de dovezi, stabilirea gradului de implicare a fiecărui suspect și identificarea bunurilor acestora pentru a permite aplicarea măsurilor asigurătorii necesare recuperării prejudiciului DC News.