Procurorii DIICOT au efectuat 46 de percheziții la sediul companiei de stat Oil Terminal, la Vama Port Constanța și în alte județe (București, Constanța, Prahova, Bacău, Galați, Ilfov) într-un dosar complex privind contrabanda cu petrol rusesc, evaziune fiscală și fraudarea fondurilor europene. Potrivit informațiilor Digi24, aproximativ 66.000 de tone de petrol rusesc ar fi fost introduse ilegal în România prin Portul Constanța folosind documente false, într-o schemă care ar fi generat un prejudiciu fiscal estimat la aproape 80 de milioane de lei.
Ancheta DIICOT vizează o grupare infracțională constituită în 2023, care ar fi utilizat un mecanism complex pentru evitarea plății taxelor la comerțul cu produse petroliere. Schem ar fi implicat două firme din Malta și Elveția, fiind folosite facturi fictive pentru eludarea obligațiilor fiscale aferente livrărilor de benzină și motorină.
Printre persoanele cercetate se numără Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, care ar fi facut parte din grupare. Alte persoane audiate includ funcționari ai Vămii Port Constanța și ai structurilor antifraudă. Daraban și-ar fi dat demisia cu o zi înainte de începerea perchezițiilor, confirmată ulterior de Oil Terminal ca încetare a activității, compania precizând că nu au avut loc percheziții fizice la sediul său propriu-zis, având în vedere statutul său juridic în dosar.
Pe lângă dosarul de contrabandă, DIICOT investighează și o parte legată de fraudarea fondurilor garantate de stat prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Suspecții ar fi obținut, prin intermediul a șapte societăți comerciale și utilizarea de date inexacte, 12 contracte de credit în valoare totală de peste 41 de milioane de lei, care ar fi fost canalizate către firme afiliate sau cheltuieli personale.
Ancheta vizează, de asemenea, acuze de abuz în serviciu privind procesarea declarațiilor vamale. Suspecții cu atribuții în vamă ar fi permis amânarea nelegală a plății obligațiilor fiscale și livrarea mărfurilor înainte de achitare, amânând încasarea a aproximativ 238,6 milioane de lei (accize și TVA). Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin dobânzi și penalități se ridică la peste 25 de milioane de lei.
În urma anchetelor, Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat la scurt timp după preluarea mandatului executivului că, deși nu poate comenta o procedură judiciară în curs, guvernul va solicita Ministerului Finanțelor și ANAF informații despre eventualele controale și rezultatele acestora în perioada vizată de dosar.