Dosarul penal nr. 1027557 înregistrat pe rolul Tribunalului Ilfov

Călin Georgescu a fost trimis în judecată, alături de Ionel Rusen, de către DIICOT în dosarul înșelăciunii cu consecințe deosebit de grave, fiind acuzat că a avut calitatea de lider al grupării infracționale. Procurorii au stabilit că, în septembrie 2021, inculpații și un suspect cetățean italian au constituit un grup organizat care a acționat în România și în Marea Britanie până în octombrie 2023, vizând obținerea de finanțări prin înșelăciune. Georgescu, în vârstă de 64 de ani, a coordonat întreaga activitate infracțională, prezentând ceilalți membri și sursele fictive ca fiind proprietari ai unor sume mari de bani, necesare obținerii de credite pentru afaceri din România. Mijlocul principal de înșelăciune a constat în inducerea în eroare a unui reprezentant al unei societăți românești, prin afirmarea falsă că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro de la o bancă din Marea Britanie, care era, de fapt, înregistrată în Comore. În decembrie 2021, victima a fost determinată să transfere 2.500 de euro și 1.000.000 de euro într-un cont elvețian legat de o entitate din Commonwealth-ul Dominicii, sub pretextul unei garanții bancare. Ulterior, susținând că creditarea poate fi majorată la 15 milioane de euro, grupul a obținut o transferare suplimentară de 100.000 de euro în ianuarie 2022.

Fostul candidat la prezidențialele din România, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, fiind acuzat de constituirea a unui grup infracțional organizat și de săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Alături de el, în vârstă de 64 de ani, în aceeași cauză se află Ionel Rusen, în vârstă de 47 de ani, ambii aflați în arest preventiv.

DIICOT a anunțat trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, dosarul urmând a fi judecat la Tribunalul Ilfov.

Acuzele vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune continuată. Conform DIICOT, Călin Georgescu a avut calitatea de lider al acestui grup.

Procurorii solicită menținerea măsurilor preventive, inclusiv sechestrele asupra vilei din Mogoșoaia a lui Georgescu și a conturilor sale, precum și arestarea preventivă a celor doi, argumentând că temeiurile inițiale subzistă. Contextul dosarului include plângerea penală inițială care a dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, detaliată anterior în materialele Digi24.

Călin Georgescu face obiectul altor două dosare penale: unul privind tentativele de răsturnare a ordinii constituționale (alături de Horațiu Potra) și altul pentru propagandă legionară, ambele aflându-se în faza de judecată pe fond.

În comunicatul oficial, DIICOT precizează că Georgescu, Rusen și Massimiliano Arena au constituit un grup infracțional organizat, activând coordonat până în octombrie 2023 în România și Regatul Unit, vizând accesarea de finanțări bancare străine prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri români. Obiectivul grupului a fost obținerea de foloase patrimoniale injuste, concretizate în garanțiile bănești depuse de victime pentru accesarea creditelor respective. Rolul lui Georgescu în acest dosar este descris de procurori ca fiind coordonarea întregii activități infracționale.

Din septembrie 2021, prin întâlniri în București, Câmpulung Muscel și Londra, inculpații au indus victima în eroare privind o finanțare de 6 milioane de euro de la o bancă britanică, care era de fapt înregistrată în Comore. Ionel Rusen și Massimiliano Arena au pretins funcții de conducere și au determinat transferarea, în decembrie 2021, a sumelor de 2.500 de euro și 1.000.000 de euro către o entitate din Dominica, deschisă la o bancă din Elveția. Ulterior, promițând majorarea creditului la 15 milioane de euro, grupul a obținut încă 100.000 de euro în ianuarie 2022, pe același traseu financiar.

Pentru italianul Massimiliano Arena, acuzat în legătură cu aceste fapte, a fost deschis un dosar separat pentru continuarea urmăririi penale.

DIICOT a trimis în judecată, alături de Ionel Rusen, fostul candidat la prezidențialele Călin Georgescu, acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și de săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ambii sunt în arest preventiv.

Conform rechizitoriului, inculpații și un suspect cetățean italian au constituit grupul în septembrie 2021, acționând coordonat în România și Regatul Unit până în octombrie 2023. Scopul a fost obținerea de foloase patrimoniale injuste prin înșelarea oamenilor de afaceri români cu privire la accesarea de finanțări străine.

Procurorii stabilesc că Călin Georgescu, în vârstă de 64 de ani, a avut calitatea de lider al grupării, coordonând întreaga activitate infracțională. Acestea prezentau ceilalți membri ca prosperi investitori străini, capabili să împrumute sume mari, condiție pentru care cereau garanții bănești care urmau să fie însușite ilegal.

Înșelăciunea a implicat o bancă fictivă: inculpații au susținut că Victorina poate accesa o finanțare de 6 milioane de euro de la o instituție din Marea Britanie, deși aceasta își avea sediul în Uniunea Comorelor. Sub pretextul depunerii unei garanții, Ionel Rusen și suspectul italian l-au determinat pe reprezentantul companiei Victoriei să transfere în decembrie 2021 sumele de 2.500 de euro și 1.000.000 de euro într-un cont elvețian aparținând unei entități din Commonwealth-ul Dominicii.

În ianuarie 2022, grupul a mai obținut 100.000 de euro, promițând majorarea creditului la 15 milioane de euro. DIICOT a menținut măsurile de siguranță și arestul preventiv, disjungând cauza pentru continuarea urmăririi penale față de suspectul italian și alți participați, precum și pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Călin Georgescu, în vârstă de 64 de ani, și Ionel Rusen, de 47 de ani, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și de săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Cei doi, aflați în arest preventiv, sunt acuzati că au operat în România și în Regatul Unit al Marii Britanii, din septembrie 2021 până în octombrie 2023 News.ro. Călin Georgescu a preluat rolul de lider al grupării, coordonând întreaga activitate infracțională, în timp ce ceilalți membri erau prezentați ca investitori străini prosperi, capabili să împrumute sume importante News.ro.

Infracțiunea a constat în inducerea în eroare a reprezentanților unor companii românești privind accesarea de finanțări externe. S-a pretins existența unei bănci din Marea Britanie capabilă să acordе un credit de 6 milioane de euro, deși instituția era de fapt înregistrată în Uniunea Comorelor. Sub pretextul unei garanții bancare, Ionel Rusen și un suspect cetățean italian au determinat victima să transfere, în decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și 1.000.000 de euro într-un cont elvețian aparținând unei entități din Commonwealth-ul Dominicii. Ulterior, prin promisiunea majorării creditului la 15 milioane de euro, s-a obținut o transferare suplimentară de 100.000 de euro în ianuarie 2022, totalizând pierderi de peste 1,1 milioane de euro News.ro.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de Ionel Rusen de către DIICOT, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și de săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ambii se află sub măsura arestului preventiv. Grupul a acționat coordonat, începând cu septembrie 2021 și până în octombrie 2023, pe teritoriul României și al Regatului Unit al Marii Britanii. Acuzatiile au fost trimise spre soluționare Tribunalului Ilfov. Conform DIICOT, Călin Georgescu a asumat calitatea de lider al grupului, coordonând întreaga activitate infracțională. Acesta le-a atribuit celorlalți membrii ai grupării rolul de prosperi oameni de afaceri străini, care ar fi dispus de sume mari de bani pentru împrumut, condiționat de depunerea unor garanții bănești care urmau să fie însușite ilegal. Inițial, victima a fost indusă în eroare prin prezența întâlnirilor organizate în București și Câmpulung Muscel, iar ulterior în Londra. Înșelăciunea a constat în prezentarea ca adevărată a unei situații false: posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro de la o bancă britanică, care, de fapt, își avea sediul în Uniunea Comorelor. Sub presiunea depunerii unei garanții, Ionel Rusen și suspectul italian l-au determinat pe reprezentantul victimei să transfere sumele de 2.500 de euro și 1.000.000 de euro într-un cont elvețian aparținând unei entități din Commonwealth-ul Dominicii. Ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro, s-a obținut o altă transferare de 100.000 de euro în ianuarie 2022. Călin Georgescu este deja trimis în judecată în două alte dosare penale: unul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale (alături de Horațiu Potra) și altul pentru propagandă legionară. În ceea ce privește dosarul curent, fostul candidat a fost plasat inițial sub control judiciar, dar Curtea de Apel București a decis menținerea arestului preventiv după ce Tribunalul București îl respinsese pe cel al procurorilor. Procesoarea solicită menținerea sechestrelor asupra vilei din Mogoșoaia și a conturilor lui Georgescu. Pierderea totală suferită de victimă se ridică la peste 1,1 milioane de euro. Procurorii DIICOT au pus, pe 7 octombrie, sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce anterior puseseră sechestru și pe vila acestuia din Mogoșoaia.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, trimis spre soluționare Tribunalului Ilfov.

Anchetatorii îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune în formă continuată. Motivația centrală a cauzei vizează obținerea unor garanții financiare de la un om de afaceri român, sub pretextul acordării unor împrumuturi de milioane de euro prin intermediul unor instituții financiare străine. Cei doi se află sub măsura arestului preventiv.

Presupusele fapte s-ar fi desfășurat între septembrie 2021 și octombrie 2023, în România și Marea Britanie.

Procurorii susțin că grupul ar fi folosit promisiunea unor finanțări externe pentru a determina o societate comercială să transfere bani în conturi asociate unor entități din străinătate.

Ancheta continuă în privința unui cetățean italian, Massimiliano Arena, și a altor posibili participanți, fața de care a fost format un dosar separat.

Anchetatorii susțin că membrii grupului, constituit în septembrie 2021, urmăreau să obțină bani de la oameni de afaceri români, promițându-le accesul la finanțări prin intermediul unor instituții bancare din străinătate.

În comunicatul DIICOT, Călin Georgescu este indicat drept persoana care ar fi coordonat activitatea grupului. Conform acuzațiilor, ceilalți participanți ar fi fost prezentați drept oameni de afaceri cu funcții de conducere în societăți comerciale străine și cu acces la resurse financiare importante.

Schema presupunea solicitarea unor garanții bănești înainte de acordarea creditelor promise, sume care nu urmau să fie folosite în scopul declarat, ci intrau în posesia membrilor grupului.

Unul dintre episoadele descrise în rechizitoriu vizează reprezentantul unei societăți comerciale românești, căruia i-ar fi fost promisă o finanțare de 6 milioane de euro printr-un contract de creditare cu o instituție financiară despre care inculpații au afirmat că funcționează în Marea Britanie.

Potrivit DIICOT, instituția respectivă avea, în realitate, sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est. Omul de afaceri Ionel Rusen și cetățeanul italian ar fi susținut că dețin funcții de conducere în cadrul acesteia.

Pentru obținerea finanțării, reprezentantului societății i s-ar fi solicitat depunerea unei garanții financiare. În decembrie 2021, acesta ar fi transferat sumele de 2.500 de euro și 1.000.000 de euro.

Banii ar fi ajuns într-un cont aparținând unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția, nu într-unul al băncii menționate inițial.

Anchetatorii susțin că, în ianuarie 2022, reprezentantului societății i s-a comunicat că valoarea finanțării ar putea fi majorată de la 6 milioane la 15 milioane de euro.

Pentru această suplimentare ar fi fost solicitată o nouă garanție, după care victima ar fi transferat încă 100.000 de euro, pe același traseu financiar.

Transferurile menționate în comunicatul DIICOT însumează 1.102.500 de euro, bani reprezenti, conform procurorilor, drept garanții financiare obținute prin inducerea în eroare a reprezentantului societății comerciale.

Prin rechizitoriu, procurorii au solicitat menținerea măsurilor asigurătorii și a arestării preventive, deciziile urmând a fi analizate de judecătorul de cameră preliminară și ulterior de instanță.

Anchetatorii au decis formarea unui dosar separat pentru continuarea cercetărilor în privința cetățeanului italian și a altor persoane care ar putea avea legătură cu presupusele fapte.

Investigația vizează și posibile infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, pe lângă acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Noul dosar reprezintă a treia cauză în care fostul candidat la Președinție este trimis în judecată.

Georgescu este judecat și în dosarul privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale, în care este inculpat alături de Horațiu Potra și alte persoane. De asemenea, a fost trimis în judecată într-o cauză privind promovarea în public a ideilor și doctrinelor fasciste și legionare.

În dosarul de înșelăciune, Curtea de Apel București a decis, la 28 octombrie 2026, prelungirea arestării preventive a celor doi inculpați până la 27 noiembrie 2026.

Trimiterea în judecată nu echivalează cu o condamnare. Vinovăția inculpaților urmează să fie stabilită de instanță, în urma procedurilor judiciare.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, alături de Ionel Rusen, în dosarul de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat. Dosarul va fi soluționat de Tribunalul Ilfov. Rechizitoriul, datat cu 11 noiembrie 2026, îi acuză pe cei doi inculpați de înșelăciune continuată, cu consecințe deosebit de grave. Ambii se află sub măsura arestului preventiv. Procurorii stabilesc că, începând cu septembrie 2021, inculpații și un suspect, cetățean italian, au constituit un grup infracțional organizat. Acesta a acționat coordonat, în România și în Regatul Unit al Marii Britanii, până în octombrie 2023, vizând accesarea de fonduri prin înșelarea unor antreprenori români. Scopul grupului era obținerea unor foloase patrimoniale injuste, reprezentate de garanțiile bănești depuse de victime pentru a debloca accesul la finanțări externe promise. Călin Georgescu, în vârstă de 64 de ani, a exercitat rolul de lider, coordonând activitatea infracțională. El i-a prezentat celorlalți membri ai rețelei ca fiind prosperi oameni de afaceri sau administratori ai societăților străine, capabili să acord împrumuturi consistente, sub condiția depunerii unor garanții financiare care urmau să fie încasate ilegal. Schema frauduloasă a implicat inducerea în eroare a unui reprezentant al unei societăți comerciale românești. Inculpații și suspectul italian sustineau că victima poate accesa o finanțare de 6.000.000 de euro de la o instituție bancară din Marea Britanie. De fapt, banca era înregistrată în Uniunea Comorelor (Africa de Est). Sub pretextul constituirii unei garanții, Ionel Rusen (în vârstă de 47 de ani) și suspectul italian au determinat victima să transfere, în decembrie 2021, suma de 1.000.000 de euro și 2.500 de euro. Banii au ajuns într-un cont elvețian aparținând unei entități din Commonwealth-ul Dominicii, nu în contul băncii promise. În ianuarie 2022, fraudatorii au promis majorarea creditului la 15.000.000 de euro, determinând victima să transfere încă 100.000 de euro pe același traseu ilegal. Procurorii solicită menținerea arestului preventiv și a măsurilor asigurătorii (sechestru pus pe vile și conturi), argumentând că temeiurile inițiale subzistă. Suspectul italian a avut cauza disjunsă, fiind format un dosar separat pentru continuarea urmăririi penale, pentru infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri, precum și pentru alte eventuale implicări. Dosarul penal a fost înaintat spre competența de soluționare Tribunalului Ilfov. Călin Georgescu se mai află în alte două dosare penale în fază de judecată pe fond: unul privind tentative de răsturnare a ordinii constituționale (alături de Horațiu Potra) și altul pentru propagandă legionară.

DIICOT a finalizat ancheta și a emis rechizitoriul în dosarul fostului candidat la prezidențialele din România, Călin Georgescu, și al omului de afaceri Ionel Rusen. Ambii inculpați, Călin Georgescu (64 de ani) și Ionel Rusen (47 de ani), se află sub măsura arestului preventiv. Georgescu a fost reținut inițial pe 21 septembrie, după ce anchetatorii au efectuat o percheziție la locuința sa din Mogoșoaia. DIICOT a făcut publice principalele capete de acuzare din dosar, confirmând rolul de lider al grupării infracționale asumat de Călin Georgescu. Comunicatul DIICOT precizează că procurorii au dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Rolul fiecărui membru al rețelei este clar definit în rechizitoriu, Georgescu având autoritatea de a coordona activitatea ilicită. Gruparea infracțională a activat între septembrie 2021 și octombrie 2023, atât în România, cât și în Marea Britanie. Schema vizat antreprenori români dornici să își dezvolte afacerile, atrăgându-i prin promisiuni de finanțări masive din străinătate. Conform anchetatorilor, Călin Georgescu a coordonat întreaga rețea și le-a atribuit celorlalți membri, incluzând un cetățean italian, roluri specifice în mecanismul fraudulos. „Calitatea de lider al acestui grup a fost asumată de către inculpatul în vârstă de 64 de ani, care a coordonat întreaga activitate infracțională și le-a atribuit celorlalți doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit pus la cale, aceștia fiind prezentați drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți comerciale străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate”, se arată în comunicatul DIICOT. Pentru a implementa schema frauduloasă, membrii rețelei au organizat întâlniri la București, Câmpulung Muscel și Londra. Frauda a vizat pierderea de peste 1,1 milioane de euro pentru victimă. Rechizitoriul detaliază cazul antreprenorului Răzvan Leu, indus în eroare de Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena (cetățean italian suspectat) prin promisiunea unui credit de 6 milioane de euro. „Cu privire la această bancă, inculpatul în vârstă de 47 de ani și suspectul (cetățean italian) au susținut că au funcții de conducere și sub condiția depunerii unei garanții, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și de 1.000.000 euro, din contul societății comerciale într-un cont ce aparținea de fapt unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția” În ianuarie 2022, gruparea a mai obținut 100.000 de euro de la victimă, invocând majorarea finanțării la 15 milioane de euro. Din suma fraudată, 100.000 de euro au fost utilizați ulterior de Călin Georgescu pentru finanțarea campaniei sale prezidențiale din 2024, scrutin ulterior anulat de instanță. Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Ilfov. Pentru cetățeanul italian, ancheta continuă într-un dosar separat. Actul de sesizare solicită menținerea sechestrelor asigurătorii și prelungirea arestului preventiv. Călin Georgescu este în arest de la sfârșitul lunii septembrie 2026, după perchezițiile la Mogoșoaia.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de DIICOT în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro, potrivit Agerpres. Călin Georgescu şi Ionel Rusen vor fi judecaţi de Tribunalul Ilfov pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. DIICOT: Călin Georgescu ar fi coordonat gruparea infracțională

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia. În acelaşi dosar a fost trimis în judecată omul său de încredere Ionel Rusen, în timp ce italianul Massimiliano Arena are doar calitatea de suspect şi va fi cercetat separat în alt dosar rămas în instrumentare la DIICOT, potrivit Agerpres. Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie. Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu la prezidenţiale. Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.