Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. a decis convocarea Adunării Generale Ordinare (AGO) și a Adunării Generale Extraordinare (AGE) a acționarilor pentru data de 17 decembrie 2026. AGO este programată începând cu ora 10:00, iar AGE la ora 12:00, desfășurându-se la sediul companiei din Iași, str. Valea Lupului nr. 1. În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul estatutar la prima convocare, ședințele se reprogramează pentru 18 decembrie, la aceeași oră și adresă, conform anunțului publicat de companie la bursa.
Pe ordinea de zi a AGO se află aprobarea contractării unei facilități de factoring domestic fără regres de la Banca Transilvania S.A., în valoare maximă de 250.000.000 lei (RON). Tranzacția are o perioadă inițială de până la 24 de luni și implică cesionarea tuturor creanțelor prezente și viitoare ale Antibiotice S.A. către bancă, generate în relațiile comerciale cu debitorii Alliance Healthcare Romania SRL, Fildas Trading SRL, Dr. Max SRL, Pharma SA și Farmexim SA. Compania va constitui și ipotecă mobiliară asupra incasărilor și soldurilor conturilor curente deschise la Banca Transilvania.
Celelalte puncte de pe ordinea de zi a adunării ordinare vizează aprobarea revizuirii indicatorilor cheie de performanță (KPI) din Planul de Administrare al societății, pentru alinierea acestora la bugetul rectificat de venituri și cheltuieli. De asemenea, se prevede semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor, care vor include KPI-urile revizuite.
AGO va consta, de asemenea, încetarea mandatului de administrator executiv al domnului Ioan Nani, la data de 4 decembrie 2026, ca urmare a demisiei acestuia. În continuare, se va desemna un administrator provizoriu, cu un mandat de cinci luni, între 17 decembrie 2026 și 16 mai 2027, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Totodată, se va declanșa procedura de selecție pentru un administrator definitiv, cu mandat până la 15 aprilie 2029.
La Adunarea Generală Extraordinară, acționarilor li se supune spre vot modificarea Actului Constitutiv al societății. Se elimină un cod CAEN (nr. 9130) aferent activităților secundare, care nu mai este exercitat dar care ar necesita autorizări speciale, iar din structura de conducere se elimină funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Prin aceste modificări, atribuțiile Vicepreședintelui vor fi absorbite de Președinte.
Statutul companiei va fi actualizat și pentru a permite desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor și în format online, în concordanță cu Legea nr. 31/1990. De asemenea, se aliniază dreptul Consiliului de Administrație de a contracta credite, fixându-se limita la 20% din totalul activelor imobilizate (cu excluderea creanțelor imobilizate), în sincronizare cu prevederile Legii nr. 24/2017.
Termenul limită pentru transmiterea formularelor de vot prin corespondență, a împuternicirilor sau a întrebărilor către Societate este 15 decembrie 2026, ora 10:00. Lista cu candidații propuși pentru funcția de administrator poate fi consultată și completată de către acționari până la data de 11 decembrie 2026, ora 15:30, pe site-ul oficial al companiei.