Autoritățile elene au anunțat marți deschiderea unei anchete penale privind o presupusă schemă complexă de fraudă fiscală, care ar implica peste 2.000 de companii. Aceste entități ar fi acumulat datorii în valoare de sute de milioane de euro față de statul grec, prin înființarea și lichidarea rapidă a firmelor în momentul acumulării creanțelor fiscale.
Printre cei vizați de anchetă se numără fostul internațional grec la fotbal Pantelis Kafes, campion european cu Grecia în 2004, și fostul star al echipei naționale de baschet Panagiotis Liadelis. Numele sportivilor apar în documente judecătorești publicate după arestarea a 18 persoane săptămâna trecută. Rețeaua criminală ar fi recrutat „administratori-paravan”, mulți dintre ei fiind pacienți suferinzi de cancer, pentru a prelua conducerea afacerilor, iar firmele rezultate ar fi intrat în falment fără a achita obligațiile fiscale.
Conform poliției, sunt în pregătire mandate internationale de arestare pentru suspecții care, probabil, au părăsit țara. Între cei reținuți se numără avocați, contabili și proprietarii unor cluburi de noapte din Salonic și zona turistică Halkidiki, fiind lansată urmărirea penală pentru „participare la o organizație criminală” și „fraudă”. Ancheta face parte dintr-o serie de investigații recente ale autorităților grecești, într-un context politic care anticipă alegerile parlamentare programate pentru primăvara viitoare.
Ancheta, care vizează o rețea cu peste 2.000 de companii fantomă acuzate că au acumulat datorii fiscale de sute de milioane de euro față de statul grec, a fost anunțată marți de autorități, confirmând detalii privind mecanismul fraudei: firmele erau create și lichidate rapid, exact în momentul constituirii creanțelor fiscale.
Purtătoarea de cuvânt a poliției, Constantia Dimoglidou, a declarat pentru postul public ERT că mandate internaționale de arestare vor fi emise pentru suspectii care au părăsit țara, o măsură destinată celor care probabila au fugit după arestarea săptămânii trecute a 18 persoane, printre care avocați, contabili și proprietari de cluburi de noapte din Salonic și Halkidiki. Printre cei vizați în documentele judecătorești se numără fostul internațional grec la fotbal Pantelis Kafes, membru al lotului care a câștigat Cupa Europa 2004, și fostul star al echipei naționale de baschet Panagiotis Liadelis, așteptându-se formularea de acuzații penale pentru „participare la o organizație criminală” și „fraudă” împotriva statului grec.
Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice (AADE) a precizat că rețeaua recrutase manageri falși, mulți pacienți suferinzi de cancer, pentru a conduce afacerile în timp ce acestea dădeau faliment fără a plăti impozitele, rețeaua având legături cu peste 2.000 de afaceri, inclusiv cluburi de noapte.